В Нацбанке напомнили, что украинские банки обязаны раскрыть данные о своих учредителях

Национальный банк Украины утвердил новые требования к раскрытию структуры собственности банков, предусматривающие ее раскрытие фактически до каждого физического лица, и обязал банки предоставить центральному регулятору обновленные структуры собственности в течение двух недель.

В Нацбанке напомнили, что украинские банки обязаны раскрыть данные о своих учредителях

Об этом сообщил Нацбанк, ссылаясь на свое постановление от 21 мая №328, которым утверждается Положение о порядке представления сведений о структуре собственности банка.

По информации Центрального банка, структура собственности банка будет считаться прозрачной, если она позволяет определить:

  • всех владельцев существенного участия банка;
  • всех ключевых участников банка и всех ключевых участников всех юридических лиц в цепи владения корпоративными правами банка;
  • характер взаимосвязей между этими лицами.

Помимо этого, Нацбанк Украины урегулировал трастовые правоотношения при владении акциями банка. В частности, Нацбанк будет признавать структуру собственности банка непрозрачной, если акции банка прямо или косвенно принадлежат так называемому «дискреционному трасту», то есть, с расщеплением права собственности через доверительное управление.

Также ссылаясь на свое постановление от 21 мая №332, НБУ сообщает, что банк с непрозрачной структурой собственности не сможет получить генеральную лицензию на осуществление валютных операций, кредит рефинансирования, а также принять участие в тендере по поддержке ликвидности и может быть признан проблемным.

Полезные товары:

загрузка...

Новость (статью) «В Нацбанке напомнили, что украинские банки обязаны раскрыть данные о своих учредителях» подготовили журналисты издания Бизнес портал fdlx.com

Короткая ссылка на статью: http://fdlx.com/?p=16570

Интересные новости в Украине и мире

Загрузка новостей...

Комментировать: