На Харьковщине СБУ накрыла мощный конвертационный центр, который с января вывел в тень полмиллиарда гривен

На Харьковщине Служба безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой прекратила противоправную деятельность огромного конвертационного центра.

На Харьковщине СБУ накрыла мощный конвертационный центр, который с января вывел в тень полмиллиарда гривен

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Для вывода в теневой оборот средств ведущих государственных предприятий машиностроительной и транспортной отраслей незаконный конвертационный центр использовал несколько десятков фиктивных предприятий, которые входили в этот центр. Только с начала 2015 года объем незаконных операций составил более 500 миллионов гривен.

«Офис» законспирированного центра находился в лесопарковой зоне Харькова в отдельном здании. Здание оборудовано новейшими средствами безопасности и специальным бункерным помещением для экстренного уничтожения печатей и документов. Сверхмощная компьютерная система использовалась для ведения теневой бухгалтерии, а охраняли здание и прилегающую территорию вооруженные охранники.

Чтобы, обеспечить неприкосновенность конвертационного центра от правоохранительных органов, по месту расположения «офиса» было зарегистрировано адвокатское объединение – по мнению злоумышленников, оно должно было обеспечить неприкосновенность незаконной организации по мотивам якобы сохранения адвокатской тайны.

Одним из руководителей центра для прикрытия незаконной деятельности была создана общественная организация, якобы способствовавшая правоохранительной деятельности. Этот злоумышленник находился под влиянием спецслужб России, которые через подконтрольные им российские негосударственные структуры осуществляли деятельность в ущерб интересам Украины.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины и с разрешения суда по ходатайству Генеральной прокуратуры Украины Управления СБ Украины в Харьковской области провело спецоперацию, в результате которой противоправная деятельность конвертационного центра прекращена.

Во время обысков были изъяты печати фиктивных компаний а также  бухгалтерская документация.

Следственно-оперативные действия продолжаются.

Полезные товары:

загрузка...

Новость (статью) «На Харьковщине СБУ накрыла мощный конвертационный центр, который с января вывел в тень полмиллиарда гривен» подготовили журналисты издания Бизнес портал fdlx.com

Короткая ссылка на статью: http://fdlx.com/?p=25049

Интересные новости в Украине и мире

Загрузка новостей...

Комментировать: