В Харькове обнаружили конвертационный центр, обслуживающий ЛНР

Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой и Государственной фискальной службой пресекли деятельность в Харькове конвертационного центра, через который отмывались средства террористической организации ЛНР.

В Харькове обнаружили конвертационный центр, обслуживающий ЛНР

Данную информацию обнародовала пресс-служба СБУ.

Преступники обслуживали порядка 60 фиктивных фирм, которые контролировались террористам. Деньги обналичивались и курьерами доставлялись на временно оккупированные боевиками территории.

В Харькове обнаружили конвертационный центр, обслуживающий ЛНР

Данный центр также предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики для уклонения от уплаты налогов в бюджет. По предварительным данным, ежемесячный оборот средств составлял более 100 миллионов гривен.

В Харькове обнаружили конвертационный центр, обслуживающий ЛНР

Сотрудники СБУ в ходе спецоперации задержали организатора — переселенку. Правоохранительные органы также задержали несколько курьеров, один из которых являлся  милиционером.

Во процессе обысков сотрудники спецслужбы изъяли печати и документацию подконтрольных террористам фиктивных фирм и более 2 миллионов гривен.

Полезные товары:

загрузка...

Новость (статью) «В Харькове обнаружили конвертационный центр, обслуживающий ЛНР» подготовили журналисты издания Бизнес портал fdlx.com

Короткая ссылка на статью: http://fdlx.com/?p=25548

Интересные новости в Украине и мире

Загрузка новостей...

Комментировать: