Главари ДНР-ЛНР положили в украинские банки почти 30 млн

В банках Украины Госфинмониторинг обнаружил ряд счетов так называемых высоких чиновников террористических «ДНР» и «ЛНР».

Главари ДНР-ЛНР положили в украинские банки почти 30 млн

Об этом сообщается на сайте Государственной службы финансового мониторинга Украины.

«На счетах указанных лиц обнаружены и заблокированы средства на общую сумму в эквиваленте 28540000 грн. А именно: на счетах семи т.н. чиновников «ДНР» — 39,2 тыс. грн, 15,2 тыс. долл. США и 10,6 тыс. евро; на счетах шести т.н. чиновников «ЛНР» — 2,63 млн грн и 1,07 млн долл. США »,
— говорится в сообщении.

С целью предупреждения использования банковской системы Украины так называемыми высокими чиновниками «ДНР» и «ЛНР» Государственной службы финансового мониторинга доведены соответствующие списки лиц ко всем банковским учреждениям Украины с рекомендациями блокировки операций в случае попытки их проведения.

Также финансовой разведкой в ​​январе-августе 2015 был подготовлен и направлен в правоохранительные органы 81 материал о финансовых операциях, проведенных с участием бывшего главы государства Виктора Януковича, его близких, а также чиновников бывшего правительства и органов госвласти.

«Госфинмониторингом ведется активная работа по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества бывшим Президентом Украины Януковичем В.Ф., его близкими, чиновниками бывшего правительства страны и связанными с ними лицами, а также относительно лиц, причастных к организации умышленного массового убийства людей на территории Украины »,
— говорится в сообщении.

При этом, как подчеркивается в материалах, общая сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией бывшими высокопоставленными чиновниками доходов, полученных преступным путем, составляет 12,6 млрд грн, а сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с совершением других преступлений, составляет 2.9 млрд гривен.

Полезные товары:

загрузка...

Новость (статью) «Главари ДНР-ЛНР положили в украинские банки почти 30 млн» подготовили журналисты издания Бизнес портал fdlx.com

Короткая ссылка на статью: http://fdlx.com/?p=26437

Интересные новости в Украине и мире

Загрузка новостей...

Комментировать: