Коррупционная цепочка вывода миллионов из банка Пшонки замкнулась на Гонтаревой

Выведены за бесценок из обанкротившегося БГ Банка облигации на сумму 4,7 миллиона долларов после нескольких перепродаж были куплены инвестиционным фондом ICU, среди владельцев которого до назначения главой Нацбанка была Валерия Гонтарева.

Коррупционная цепочка вывода миллионов из банка Пшонки замкнулась на Гонтаревой

Данное расследование провели журналисты проекта «Наші гроші».

Стало известно, что всю цепь операций с ценными бумагами, проданными БГ Банком подставным структурам лишь за 8300 гривен, предоставили в Нацкомиссии регулирования ценных бумаг и фондового рынка на запрос народного депутата Сергея Мушака.

Коррупционная цепочка вывода миллионов из банка Пшонки замкнулась на Гонтаревой

Вывод этих денег начался еще 4 ноября 2014 года. Тогда банк, который входил в зону интересов сына экс-генпрокурора Виктора Пшонки Артема, продал эти облигации внутреннего государственного займа компании «Тера Инвест» из группы «Перспектива», основанной структурами днепропетровских бизнесменов Сергея Антонова и Ирины Филипской.

10 ноября бумаги перебросили на другие структуры из группы Антонова и Филипской – («Фондовый актив», «Центральный брокер»), и наконец в тот же день продали также за бесценок подставной компании «Калина трейд».

В свою очередь, «Калина трейд» продала облигации уже по рыночной цене – 70 миллионов гривен.

Эта компания основана Дмитрием Гирниченко, знакомым Вадима Дратвера – экс-заместителя председателя правления БГ Банка, который собственно и начал вывод этих денег из банка. В материалах Государственной фискальной службы «Калина трейд» фигурирует как «вероятная налоговая яма».

Покупателем этих облигаций за 70 млн и стала компания «Инвестиционный капитал – Фонд облигаций» из группы ICU, совладелицей которой была Валерия Гонтарева до назначения главой НБУ.

Инвестфонд ICU, в свою очередь, погасил эти облигации в марте и апреле 2015-го, когда курс доллара достиг 22-23 грн, заработав таким образом свыше 30 миллионов гривен.

Авторы расследования отмечают, что на момент вывода этих средств из БГ Банка там работала куратор от НБУ Валентина Дикая, которая уволилась вскоре после этой операции.

Источник:nashigroshi.org

Полезные товары:

загрузка...

Новость (статью) «Коррупционная цепочка вывода миллионов из банка Пшонки замкнулась на Гонтаревой» подготовили журналисты издания Бизнес портал fdlx.com

Короткая ссылка на статью: http://fdlx.com/?p=32298

Интересные новости в Украине и мире

Загрузка новостей...

Комментировать: