Нацбанк Украины усиливает давление на банки

Национальный банк Украины обязал банки каждый квартал предоставлять отчеты по вопросам управления рисками и оценки рисков в сфере финансового мониторинга.

Нацбанк Украины усиливает давление на банки

Согласно постановлению НБУ №920, с 25 декабря центральный регулятор также увеличил максимальный срок выездной плановой проверки с 20 дней до 30 дней.

В пресс-службе сообщили, что постановление подготовлено в рамках совместной с Международным валютным фондом работы по внедрению в Национальном банке риск-ориентированных инструментов выездного и дистанционного надзора в сфере финансового мониторинга.

Как стало известно, на основании этих отчетов будет осуществляться оценка рисков использования услуг банков для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Источник:Нацбанк Украины

Полезные товары:

загрузка...

Новость (статью) «Нацбанк Украины усиливает давление на банки» подготовили журналисты издания Бизнес портал fdlx.com

Короткая ссылка на статью: http://fdlx.com/?p=37810

Интересные новости в Украине и мире

Загрузка новостей...

Комментировать: