НБУ оштрафовал «Ощадбанк» на 3 миллиона за скандальный перевод нардепа Котвицкого

Национальный банк Украины оштрафовал «Ощадбанк» почти на 3 миллиона гривен за нарушение закона должностными лицами этого финучреждения при осуществлении перевода 40 млн долларов в интересах нардепа Игоря Котвицкого, который является бизнес-партнером министра внутренних дел Арсена Авакова.

НБУ оштрафовал «Ощадбанк» на 3 миллиона за скандальный перевод нардепа Котвицкого

Об этом говорится в запросе народного депутата от «БПП» Сергея Лещенко к генпрокурору Виктору Шокину.

«Прошу Вас сообщить, были ли приняты меры реагирования по нарушениям, которые были совершены должностными лицами «Ощадбанка», а именно относительно непроведения проверки происхождения 40 млн долларов, которые Котвицкий перевел на оффшорный счет панамской компании»,
— говорится в запросе.

Как известно, по данным народного депутата Лещенко, Котвицкий вывел 40 млн долларов на счета панамской компании летом 2015 года.

Согласно  информации Лещенко, еще во время революции достоинства Котвицкий положил эти деньги на счет «Сбербанка России», где они находились весь 2014 год, после чего были выведены через государственный «Ощадбанк», который не проверил происхождения средств.

По словам нардепа, в результате нарушения служебными лицами Ощадбанка закона относительно проведения переводов, государственный банк был оштрафован на 3 миллиона гривен.

В середине октября стало известно, что сам НБУ обратился к правоохранителям с просьбой расследовать это дело. Позже стало известно, что ГПУ поручила заняться этим делом МВД.

Лещенко считает, что эти средства на самом деле принадлежат Авакову, который планирует на них строить собственную политическую карьеру. На этом фоне существует возможность конфликта интересов, учитывая, что расследование дела ведет именно МВД.

Напомним, в середине сентября Котвицкий вдруг «вспомнил» о незадекларированных ранее 970 млн гривен и внес их в свою декларацию за 2014 год. По мнению Лещенко, речь идет о тех же выведенных из Украины деньгах.

Источник: epravda.com.ua

Полезные товары:

загрузка...

Новость (статью) «НБУ оштрафовал «Ощадбанк» на 3 миллиона за скандальный перевод нардепа Котвицкого» подготовили журналисты издания Бизнес портал fdlx.com

Короткая ссылка на статью: http://fdlx.com/?p=38294

Интересные новости в Украине и мире

Загрузка новостей...

Комментировать: