Налоговая милиция закрыла «конвертцентр» с оборотом 100 млн. гривен

Незаконную деятельность по отмыванию денег удалось обнаружить сотрудникам налоговой милиции Запорожской области.

Налоговая милиция закрыла «конвертцентр» с оборотом 100 млн. гривен

Оперативная разработка «конвертцентра» проходила в рамках расследования уголовного дела по ч.2 ст. 205 и ч.3 ст.212 УК Украины.

Собранные материалы подтверждают противозаконную конвертацию 100 млн. гривен в течении 2015 года.

Оперативники провели обыски по месту жительства и в офисных помещениях подозреваемых. Изъято более полумиллиона гривен и 20 тыс. $. О противоправной деятельности свидетельствуют 5 фальшивых печатей, электронные данные на компьютерах организации и документация «черной» бухгалтерии.

На фиктивные счета предприятия наложен арест. Решается вопрос об избрании меры пресечения для фигурантов дела на период досудебного следствия.

Источник: sfs.gov.ua

Полезные товары:

Загрузка...

Читайте также следующие новости


Новость (статью) «Налоговая милиция закрыла «конвертцентр» с оборотом 100 млн. гривен» подготовили журналисты издания Бизнес портал fdlx.com

Интересные новости в Украине и мире

Загрузка новостей...

Комментировать: