Блокировка платежных карт украинцев: НБУ назвал это идентификацией клиентов

25 февраля 2016, fdlx.com / Национальный банк Украины обязал коммерческие банки до конца 2015 года (!) провести идентификацию своих клиентов, при этом не требуя блокировки платежных карт физических лиц.

Блокировка платежных карт украинцев: НБУ назвал это идентификацией клиентов

Таким образом центральный регулятор отреагировал на публикации о том, что украинские коммерческие банки начали блокировать карты клиентов за «подозрительные» доходы, ссылаясь на требования НБУ. К таким доходам почему-то часто относили средства айтишников за выполненную удаленную работу.

По информации Нацбанка, в последнее время граждане стали получать письма от банков Украины о необходимости прохождения идентификации. В частности, банки просили в течение определенного промежутка времени обратиться с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность, в отделение банка для проведения дополнительного уточнения информации.

«Мы понимаем, что прохождение идентификации требует от граждан Украины затрат определенного времени. Однако это значительный шаг на пути борьбы с мошенничеством и отмыванием денег. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к этому процессу», -отмечает регулятор.

Блокировка платежных карт украинцев: НБУ назвал это идентификацией клиентов

Стоит отметить, что действующий в Украине закон «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» требует от банков регулярной идентификации клиентов, что помогает бороться с рисковыми операциями и отмыванием средств.

В июле 2015 года, в соответствие с требованиями измененного закона, НБУ обновил свое Положение об осуществлении банками финансового мониторинга, установив требование к банкам провести идентификацию своих клиентов до конца 2015 года.

Источник:НБУ

Полезные товары:

загрузка...

Новость (статью) «Блокировка платежных карт украинцев: НБУ назвал это идентификацией клиентов» подготовили журналисты издания Бизнес портал fdlx.com

Короткая ссылка на статью: http://fdlx.com/?p=45063

Интересные новости в Украине и мире

Загрузка новостей...

Комментировать: