В столице Украины ликвидировали крупный конвертцентр с оборотом 3 млрд

3 марта 2016, fdlx.com / Государственная фискальная служба Украины ликвидировала в Киеве крупный конвертационный центр с оборотом 3 миллиарда гривен.

В столице Украины ликвидировали крупный конвертцентр с оборотом 3 млрд

Киевское управление ГФСУ сообщило, что «заказчикам», кроме обычного перевода безналичных средств в наличные, конвертационный центр также предоставлял услуги по выводу валюты за границу по псевдоэкономическим соглашениям.

Фискальная служба в рамках досудебного расследования уголовного производства по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах провела ряд обысков по месту жительства злоумышленников, в банковских учреждениях и офисах предприятий реального сектора экономики, которые воспользовались незаконными услугами по конвертации денежных средств.

В ходе обысков была обнаружена и изъята компьютерная техника, электронные носители информации, финансово-хозяйственная документация «транзитных» и «фиктивных» предприятий, черновые записи, 161 печать различных фирм и страховых компаний, документы и паспорта подставных лиц, пять печатей банковских учреждений, а также наличные денежные средства в рублях, долларах США и евро на общую сумму 487,7 тысяч гривен.

Сообщается, что Государственная фискальная служба в январе-феврале 2016 года остановила деятельность 13 конвертационных центров. По данным службы, конвертационные центры «отмыли» 10,7 миллиардов гривен, убытки государства от их деятельности составили 1,3 миллиарда гривен.

Источник:ГФСУ

Полезные товары:

загрузка...

Новость (статью) «В столице Украины ликвидировали крупный конвертцентр с оборотом 3 млрд» подготовили журналисты издания Бизнес портал fdlx.com

Короткая ссылка на статью: http://fdlx.com/?p=45767

Интересные новости в Украине и мире

Загрузка новостей...

Комментировать: