В Украине создан сервис для контроля финансовых операций политиков и госслужщих

22 марта 2016, fdlx.com / В Украине создана единая публичная база данных украинских политических деятелей с целью контроля банками за финансовыми операциями государственных служащих.

В Украине создан сервис для контроля финансовых операций политиков и госслужщих

Данная информация обнародована Центра противодействия коррупции.

Сервис будет работать по адресу (на данный момент есть только версия сайта на английском языке):

pep.org.ua

«В Украине запустили открытый Реестр национальных публичных деятелей — pep.org.ua, призванный противодействовать отмыванию денег государства через международные и украинские банки. Реестр содержит информацию о так называемых «публичных деятелях», их связях с другими публичными деятелями, учреждениями и родственниками, которых, согласно украинскому законодательству, банки считают клиентами с повышенным риском», — говорится в сообщении.

Ожидается, что реестр поможет финансовым учреждениям идентифицировать среди своих клиентов таких публичных деятелей, как высшее руководство государства, судей, прокуроров, военных, руководителей политических партий, народных депутатов.

«Реестр содержит более 10 000 человек, которые являются публичными деятелями, членами их семей или связанными с ними лицами. В настоящее время антикоррупционеры собрали документально подтвержденные данные о 6 000 госслужащих, которые по украинскому законодательству являются публичными деятелями, о 4 500 связанных с ними лиц и 2 400 государственных компаний, руководители которых также являются публичными деятелями», — указано в сообщении.

Наличие публично доступной информации о таких деятелях в реестре будет снижать риск предоставления банковских услуг высокопоставленным чиновникам и их родственникам, которые используют международную банковскую систему для отмывания денег.

«За последние 2 года в Украине обанкротились более 60 банков. По крайней мере, 10 из этих банков подозреваются в отмывании денег через корреспондентские счета в западных банках. Из-за ненадлежащего финансового контроля клиентов с повышенным риском Украина потеряла миллиарды гривень», — цитирует пресс-служба исполнительного директора Центра противодействия коррупции Дарью Каленюк.

Источник:Центр противодействия коррупции

Полезные товары:

загрузка...

Новость (статью) «В Украине создан сервис для контроля финансовых операций политиков и госслужщих» подготовили журналисты издания Бизнес портал fdlx.com

Короткая ссылка на статью: http://fdlx.com/?p=47530

Интересные новости в Украине и мире

Загрузка новостей...

Комментировать: