Счет E-Pay арестован за участие в финансировании боевиков «ЛНР/ДНР»

29 марта 2016, fdlx.com / Печерский районный суд Киева арестовал счет платежной системы E-Pay из-за посредничества в финансировании боевиков на оккупированном Донбассе.

Счет E-Pay арестован за участие в финансировании боевиков «ЛНР/ДНР»Следствием установлено, что с 2014 года работники E-Pay через подконтрольных физлиц (около 45 человек), которые проживают на неконтролируемой территории и зарегистрированы как предприниматели в налоговых органах «ДНР», обеспечивали обслуживание платежных терминалов.

С помощью терминалов террористы пополняли счета мобильных телефонов и перечисляли средства на карточные счета.

В экономическом преступлении участвовали: система FlashPay (владелец банк «Фамильный»), платежные системы «Финансовый мир» (Киев) и City Pay (Киев, Интернет провайдер Terra-line).

E-Pay считает безосновательными обвинения компании в финансировании терроризма и будет подавать апелляцию.

Напомним, что совладельцем компании E-Pay является бывший депутат от партии «Фронт змiн» Максим Сигалов (Днепропетровск).

По данным СБУ, для пресечения финансирования боевиков «ДНР», ранее арестованы счета 4 компаний в 14 банках.

Читайте также:

Источник: epravda.com.ua

Полезные товары:

загрузка...

Новость (статью) «Счет E-Pay арестован за участие в финансировании боевиков «ЛНР/ДНР»» подготовили журналисты издания Бизнес портал fdlx.com

Короткая ссылка на статью: http://fdlx.com/?p=48374

Интересные новости в Украине и мире

Загрузка новостей...

Комментировать: