Гонтарева также причастна к оффшорному скандалу

Согласно расследованию журналистов, партнером Гонтаревой по бизнесу был топ-менеджер российского ВТБ.

Гонтарева также причастна к оффшорному скандалу

Глава Нацбанка Валерия Гонтарева ранее была бизнес-партнером российского чиновника, но после санкции США и ЕС против РФ, прекратила совместный бизнес. Об этом свидетельствуют документы панамской юридической компании Mossack Fonseca.

Согласно Панамским документам, финансовая группа ICU, которую возглавляла Гонтарева с 2007 года до перехода в НБУ, была создана в 2006 году. Соучредителем с момента основания был муж Гонтаревой. Сейчас главное юридическое лицо группы оформлено на компанию ICU Holdings Limited (Британские Виргинские острова).

До осени 2014 года 22,74% акций финансовой группы ICU, которую возглавляла Валерия Гонтарева с 2007 года до перехода в НБУ, принадлежали жене первого заместителя президента российского банка ВТБ Юрия Соловьева. В декабре 2013 года офшор Соловьева Quillas Equities выдал заем в 10 миллионов долларов офшору Keranto Holdings Ltd, почтовый адрес которой совпадает с адресом центрального офиса группы ICU, сообщают журналисты.

Точно установить дату, когда Соловьев стал не только заемщиком, а совладельцем ICU, журналисты не смогли. Однако в январе 2014 при раскрытии структуры собственности банка «Авангард», входящего в группу ICU, стало известно, что четверть ICU Holdings Limited (22,74%) принадлежит Cordova Management Ltd. Владелица Cordova Management — Улютина Г.В (Россия, Москва) – имела такую же долю в ICU, как и сама Гонтарева.

Напомним, в результате утечки информации из базы данных компании Mossack Fonseca у СМИ появились сведения об оффшорных компаниях Порошенко и других богачей мира, задействованных в схема по отмыванию денег и ухода от налогов.

Источник: bihus.info
 

 

 

Полезные товары:

загрузка...

Новость (статью) «Гонтарева также причастна к оффшорному скандалу» подготовили журналисты издания Бизнес портал fdlx.com

Короткая ссылка на статью: http://fdlx.com/?p=48976

Интересные новости в Украине и мире

Загрузка новостей...

Комментировать: