Антикоррупционная прокуратура и НАБУ занялись Гонтаревой

11 апреля 2016, fdlx.com / Антикоррупционная прокуратура проводит расследование по делу, связанному с выводом семьей главы НБУ Валерии Гонтаревой депозитов из Дельта Банка незадолго до его банкротства.

Антикоррупционная прокуратура и НАБУ занялись Гонтаревой

Данную информацию в эфире телеканала ZIK обнародовал директор НАБУ Артем Сытник.

«Это производство было открыто Антикоррупционной прокуратурой, по нему сейчас проводится расследование. Насколько я понимаю, несколько дней назад госпожа Гонтарева была на допросе у детектива по этому производству», — отметил Сытник.

По его данным, НАБУ также занимается сбором и анализом информации о связях главы НБУ с российскими бизнесменами.

«Этим делом занимаются детективы из аналитического подразделения, которые с использованием открытых и закрытых баз готовят материал для детективов, которые будут проводить расследование», — подчеркнул он.

По словам Сытника, бюро проводит проверку информации о возможных махинациях с облигациями с последующим выводом из банковской системы миллиардов гривен, к которому может быть причастна Гонтарева и люди из ее бизнес-окружения.

Однако, по словам Сытника, НАБУ не может ручаться, что эти расследования будут проведены «в месячный или двухмесячный срок».

«В делах, связанных с выводом коррупционных активов, фигурируют офшорные компании. К сожалению, это та объективная преграда, которая не дает возможности закончить расследование в самый быстрый срок, поскольку это связано с международными правовыми поручениями», — резюмировал Сытник.

Агентство напоминает, в январе детективы НАБУ начали расследование в отношении главы НБУ Гонтаревой из-за депозитов ее сына и невестки в «Дельта Банке». В частности, у силовиков оказалась копия выписки жены сына Гонтаревой по операциям по карточному счету со 2 февраля 2015 до 27 февраля 2015. Выписка свидетельствует, что 10 февраля 2015 сын главы НБУ перечислил на счет жены 300 тыс грн. Кроме того, жена сына Гонтаревой 11 и 12 февраля 2015 перечислила суммы в 149,9 тыс. грн и два раза по 50 тыс. грн неизвестным получателям.

«Описанное может свидетельствовать о дроблении вкладов в банке с целью получения полного возмещения Фондом гарантирования вкладов физических лиц, что, вероятно, привело к увеличению объема обязательств Фонда на 100 тысяч гривен», — отмечается в судебном постановлении, позволившем детективам НАБУ получить доступ к документам Дельта Банка, связанных с операциями Гонтаревых.

По мнению следствия, руководство НБУ, злоупотребляя служебным положением, информировало членов семьи о финансовом состоянии ПАО «Дельта Банк», предоставило им возможность снять денежные средства с депозитных счетов на сумму около 12,5 миллионов гривен.

Напомним, 3 марта 2015 года решением НБУ в «Дельта Банк» была введена временная администрация, а сам банк признан неплатежеспособным.

Источник:ZIK

Полезные товары:

загрузка...

Новость (статью) «Антикоррупционная прокуратура и НАБУ занялись Гонтаревой» подготовили журналисты издания Бизнес портал fdlx.com

Короткая ссылка на статью: http://fdlx.com/?p=49804

Интересные новости в Украине и мире

Загрузка новостей...

Комментировать: