НБУ обязал банки вести реестры по валютным операциям

13 апреля 2016, fdlx.com / Национальный банк Украины ужесточил контроль за утечкой капитала за границу, обязав банки, имеющие генеральные лицензии на осуществление валютных операций, вести специальные реестры по валютным операциям.

НБУ обязал банки вести реестры по валютным операциям

Центральный регулятор, ссылаясь на на постановление №247, вступающее в силу с 15 апреля, сообщил, что банки должны вносить в такие реестры информацию о покупке иностранной валюты, перечислении валюты за пределы Украины, перечисление средств в гривнах в пользу нерезидентов через открытые банкам-нерезидентам корреспондентские счета в гривнах, а также перечисление средств в пользу нерезидентов через свои филиалы на территории других государств.

Нацбанк отмечает, что ранее требование по формированию такого реестра было установлено письмом регулятора, согласно которому НБУ не имел правовых оснований для применения мер воздействия к банкам, допускающим ошибки при формировании реестра, при этом утвержденное постановление предоставляет такие правовые основания.

Помимо этого, постановление расширяет возможности регулятора для блокирования подозрительных финансовых операций, что будет способствовать предупреждению непродуктивного оттока капитала за границу.

Материал по теме:НБУ поддержал публикацию открытых данных

Обратим внимание, объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) на 31 декабря 2015 года составил 43,371 миллиардов долларов. Почти третья часть, или 11,745 миллиардов долларов, инвестиций приходится на Кипр, который является популярным офшором, используемым украинским бизнесом для возврата капитала с минимальными налоговыми издержками.

Источник:НБУ

Полезные товары:

загрузка...

Новость (статью) «НБУ обязал банки вести реестры по валютным операциям» подготовили журналисты издания Бизнес портал fdlx.com

Короткая ссылка на статью: http://fdlx.com/?p=50133

Интересные новости в Украине и мире

Загрузка новостей...

Комментировать: