Конвертцентр в Одессе нанес государству100 млн гривен убытка

В Одессе СБУ ликвидировала деятельность крупного конвертационного центра с ежемесячным доходом в 30 млн грн.

Конвертцентр в Одессе нанес государству100 млн гривен убытка

Сотрудники Службы безопасности устанвили, что конвертцентр проводил фиктивные операции со счетами, выводил средства за пределы Украины, а также осуществлял нелегальные валютные схемы.

В офисе данного конвертационного центра и по месту жительства его работников СБУ провела обыски, во время которых было изъято печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственная документация и более 3 млн 750 тыс. грн наличными. На счета всех предприятий, подконтрольных участникам финансовой сделки, наложены аресты.

Установлено, что ежемесячный оборот проконвертированных денег составил более 30 млн грн. Убытки, причиненные государственному бюджету за время функционирования «конверта», оцениваются более чем в 100 млн грн.

В рамках открытого уголовного производства правоохранители задержали курьера конвертцентра с 1 млн 326 тыс. грн наличных. Позже были задержаны еще четыре члены группировки.

Продолжаются следственные действия.

Источник: ssu.gov.ua

 

Полезные товары:

загрузка...

Новость (статью) «Конвертцентр в Одессе нанес государству100 млн гривен убытка» подготовили журналисты издания Бизнес портал fdlx.com

Короткая ссылка на статью: http://fdlx.com/?p=54179

Интересные новости в Украине и мире

Загрузка новостей...

Комментировать: