НБУ передал в правоохранительные органы данные о подозрительных операциях клиентов 41 банка

17 августа 2016, fdlx.com / Национальный банк Украины за 7 месяцев 2016 года направил в правоохранительные органы 24 письма с информацией об осуществлении или намерение клиентов 41 банка провести подозрительные финансовые операции.

НБУ передал в правоохранительные органы данные о подозрительных операциях клиентов 41 банка

В частности, только в июле была направлена информация о клиентах 11 банков.

Финансовый регулятор предоставил правоохранителям информацию, которая обычно касалась проведения клиентами банков финансовых операций с наличными в больших объемах, а также операций по переводу средств за рубеж, которые могут свидетельствовать о выводе капиталов из Украины.

«Внедрение Нацбанком процедуры анализа финансовых операций банковских учреждений и ужесточение банками практики KYC («знай своего клиента») дает положительный результат. Проводить схемные операции стало гораздо труднее, и злоумышленники теперь пытаются использовать более сложные и разветвленные схемы. Для противодействия таким схемам регулятор находится в постоянном диалоге с рынком. Так, в минувшую пятницу на базе НАБУ состоялось очередное обсуждение с банками актуальных вызовов в сфере финансового мониторинга «, — рассказал директор Департамента финансового мониторинга Игорь Береза.

Взаимодействие НБУ с правоохранительными органами осуществляется в соответствие с требованиями действующего законодательства.

В частности, Департамент финансового мониторинга передает информацию в специальные органы по борьбе с организованной преступностью сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности и использоваться для выявления, пресечения и предупреждения такой деятельности.

Напомним, благодаря внедрению Нацбанком в уполномоченных банках практики всестороннего анализа и углубленной проверки информации о финансовых операциях клиентов, в 2016 году банки существенно повысили эффективность противодействия схемным валютным операциям.

Источник:НБУ

Полезные товары:

загрузка...

Новость (статью) «НБУ передал в правоохранительные органы данные о подозрительных операциях клиентов 41 банка» подготовили журналисты издания Бизнес портал fdlx.com

Короткая ссылка на статью: http://fdlx.com/?p=63510

Интересные новости в Украине и мире

Загрузка новостей...

Комментировать: