Испанская прокуратура объявила Дмитрия Фирташа в международный розыск

25 ноября 2016, fdlx.com / Украинского олигарха Дмитрия Фирташа испанская прокуратура подозревает в отмывании крупных сумм денег.

Испанская прокуратура объявила Дмитрия Фирташа в международный розыск

Дмитрий Фирташ объявлен в розыск вместе с двумя сообщниками — гражданами Украины. Назвать фамилии этих лиц правоохранительные органы отказываются, пояснив это «интересами следствия».

Одновременно с выдачей ордера на розыск в Барселоне и в городе-курорте Марбелья 24 ноября были задержаны пять других подозреваемых по делу Фирташа. Как утверждают в прокуратуре, они занимались отмыванием активов украинского олигарха. Среди задержанных — известный испанский адвокат Антонио де Фортуни.

По данным прокуратуры, эти люди создали для Фирташа ряд офшорных компаний в Панаме, хотя определенная часть капиталов оседала в Испании — вкладывалась в недвижимость. Назвать точные суммы представитель прокуратуры отказался. Он также сообщил, что дело Фирташа рассматривает прокуратура в рамках операции «Вариола», начатой в июле 2016 года с ареста в Барселоне сына бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого — Степана Черновецкого, и еще 11 лиц, также подозреваемых в отмывании денег. Степан Черновецкий был освобожден из-под ареста еще летом, но остается под следствием.

Документы, найденные в ходе обысков по делу Черновецкого, и помогли следствию выйти на Дмитрия Фирташа, отметил представитель прокуратуры. Вместе с тем он усомнился в том, что украинский олигарх когда-либо попадет в руки испанского правосудия.

Обратим внимание, Фирташа уже несколько лет безуспешно разыскивает Федеральное бюро расследований США в связи с более серьезными обвинениями, включая взятку в обмен на лицензию на разработку месторождений титана в Индии. Его разыскивает и Украина.

Источник:Корреспондент

Полезные товары:

загрузка...

Новость (статью) «Испанская прокуратура объявила Дмитрия Фирташа в международный розыск» подготовили журналисты издания Бизнес портал fdlx.com

Короткая ссылка на статью: http://fdlx.com/?p=74056

Интересные новости в Украине и мире

Загрузка новостей...

Комментировать: