НБУ до 7 декабря соберет данные о банковских счетах влиятельных украинцев

28 ноября 2016, fdlx.com / Национальный банк разослал банковским учреждениям телеграмму №25-0004/96422, которая обязывает финучреждения до 7 декабря 2016 года предоставить информацию об обслуживаемых клиентах-публичных лицах, а также об их близких и связанных с ними лицах.

НБУ до 7 декабря соберет данные о банковских счетах влиятельных украинцев

Музей денег в Национальном банке Украины, Киев

Отметим, что в категорию «публичных лиц», согласно закона №198-VIII (2015 год), входят:

  1. Госслужащие, должности которых отнесены к первой или второй категории должностей.
  2. Руководители областных территориальных органов центральных органов исполнительной власти.
  3. Руководители органов прокуратуры.
  4. Руководители областных территориальных органов Службы безопасности, председателей и судей апелляционных судов.
  5. Руководители административных, управленческих или наблюдательных органов государственных и казенных предприятий, хозяйственных обществ, государственная доля в уставном капитале которых превышает 50%.
  6. Члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины.
  7. Члены квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

Обратим внимание, что банки передадут в НБУ данные, которые не будет содержать финансовой информации.

Банкиры сообщат регулятору данные из анкеты клиентов, в которых укажут имя публичного лица с его идентификационным номером, а также именами и кодами связанных с ним лиц, если они также обслуживаются в том же банке. Отчет касается физических и юридических лиц.

Читайте также: НБУ сообщил о потоке фальшивых рублей в Украине

Источник: Экономические известия

Полезные товары:

загрузка...

Новость (статью) «НБУ до 7 декабря соберет данные о банковских счетах влиятельных украинцев» подготовили журналисты издания Бизнес портал fdlx.com

Короткая ссылка на статью: http://fdlx.com/?p=74332

Интересные новости в Украине и мире

Загрузка новостей...

Комментировать: