В Украине вводятся новые правила борьбы с отмыванием денег

Согласно вступившему в действие закону, банки за отмывание денег будут ликвидировать по ускоренной процедуре.

В Украине вводятся новые правила борьбы с отмыванием денег
Как сообщает Национальный банк Украины, начиная с 6-7 февраля, в рамках мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, регулятор сможет ликвидировать банки-нарушители в один этап, лишая их лицензии.

В сообщении подчеркивается, что регулятор принимает и намерен в дальнейшем принимать последовательные меры для снижения объемов наличных операций банков и роста доли безналичных расчетов. Для этого будут применяться жесткие административные меры воздействия к банкам, использующим услуги для легализации криминальных доходов.

«С 6 февраля 2015 года вступает в силу Закон Украины «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», которым, в частности, внесены изменения в Закон о банках. В соответствии с этим законом систематическое нарушение банком законодательства в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, создающее угрозы интересам вкладчиков или других кредиторов банка, является основанием для ликвидации банка»,
— говорится в сообщении НБУ.

Оцените новость (статью)
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)


Рейтинг популярных товаров наших читателей

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Новость (статью) «В Украине вводятся новые правила борьбы с отмыванием денег» подготовили журналисты издания Бизнес портал fdlx.com

Дата публикации: , последнее обновление страницы: 09.02.2015 16:29:38

Интересные новости в Украине и мире

Загрузка...
Загрузка...