2 июня 2017, fdlx.com / Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает обанкротившийся банк “Надра” в растрате 400 миллионов гривен, выделенных инвесторами на создание дочерней структуры Запорожского титано-магниевого комбината (ЗМТК).
И банк, и комбинат принадлежат бизнесмену Дмитрию Фирташу.
Детективы НАБУ установили, что должностные лица комбината совместно с сотрудниками “Надра”, компании “Синтез Ресурс”, а также лицами, которые представлялись от имени “Tolexis Trading”, осуществили растрату в сумме 399,9 миллионов гривен, выделенных для выполнения стратегической программы развития и технической модернизации производства ЗТМК. Средства выделила Tolexis Trading как вклад в уставный капитал.
Следствие установило, что все операции проходили через счета указанных компаний в банке Надра. Схема состояла в том, что компания “Синтез” ресурс получала от банка кредиты, которые использовала для покупки валюты с последующим ее выводом за пределы Украины.
Для конвертации долларов в гривну использовался валютный счет предприятия. В результате общий объем операций составил более 626 миллионов долларов.
Источник:ЛИГА
Рейтинг популярных товаров наших читателей
Новость (статью) «Банк Фирташа “Надра” подозревают в растрате 400 миллионов гривен» подготовили журналисты издания
Дата публикации: , последнее обновление страницы: 02.06.2017 17:09:19