Нацбанк подозревают в содействии растрате 12 млрд гривен рефинансирования, — НАБУ

9 июня 2017, fdlx.com / Национальное антикоррупционное бюро подозревает Национальный банк Украины в соучастии в растрате 12 млрд гривен рефинансирования. НБУ участвовал в сомнительных операциях «Дельта Банка» с иностранными банками.

Нацбанк подозревают в содействии растрате 12 млрд гривен рефинансирования, — НАБУВ постановлении Соломенского райсуда Киева от 31 мая 2017 года указано, что НАБУ установило вышеуказанный факт в рамках расследования выведения 87 млн долларов из обанкротившегося «Дельта Банка».

Следствием установлено, что в период с 2014 по 2015 год должностные лица Нацбанка, злоупотребляя своим служебным положением и действуя умышленно по сговору с менеджментом нескольких коммерческих банков, растратили средства НБУ в сумме 12 млрд гривен.

Следователи указали банки, которые участвовали в преступной схеме: «Киевская Русь», «Пивденкомбанк», «Городской коммерческий банк», «Автокразбанк», «Терра банк», «Дельта банк», «Крещатик», «Финансы и кредит», «Финпростбанк» и «Интеграл-Банк».

Обратим внимание, что  мошенники использовали корреспондентские счета указанных банков, открытых в «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Австрия), Bank Frick & CjAG (Лихтенштейн), Bank Winter & CO AG (Австрия), East-West United Bank SA (Люксембург) путем погашения кредиторской задолженности подконтрольных предприятий, которая возникла на основании кредитных договоров, заключенных ими с указанными иностранными банковскими учреждениями в течение 2011-2015 годов.

Читайте также: Нацбанк заставляет украинские банки жестче проверять операции клиентов

Источник: РБК

Оцените новость (статью)
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Рейтинг популярных товаров наших читателей

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Новость (статью) «Нацбанк подозревают в содействии растрате 12 млрд гривен рефинансирования, — НАБУ» подготовили журналисты издания Бизнес портал fdlx.com

Дата публикации: , последнее обновление страницы: 09.06.2017 15:24:33

Интересные новости в Украине и мире

Загрузка...
Загрузка...