Госфинмониторинг за полгода выявил 23 млрд гривен «теневых» денег

17 июля 2017, fdlx.com / Госслужба финмониторинга сообщила, что за первое полугодие 2017 года служба направила в правоохранительные органы материалы о возможных преступлениях связанных с легализацией преступных доходов, финансированием терроризма и распространения оружия массового поражения на сумму 23,4 млрд гривен.

Госфинмониторинг за полгода выявил 23 млрд гривен "теневых" денегГосфинмониторинг также сообщил следующее:

  • направлено прокуратуре, фискальной службе, органам внутренних дел, Службе безопасности, НАБУ о возможных нарушениях 298 материалов;
  • с марта 2014-го по июнь 2017 правоохранителям было направлено 2 251 материалов о противодействии отмыванию преступных доходов, финансировании терроризма и распространения оружия массового уничтожения;
  • общая сумма финансовых операций, которые возможно связаны с такими преступлениями, составляет 473,2 млрд гривен;
  • за первое полугодие 2017 направлено правоохранителям 85 материалов о преступлениях экс-президента Виктора Януковича и его окружения на сумму 9,3 млрд грн;
  • в других странах заблокированы активы экс-должностных лиц на общую сумму 107,19 млн долларов, 15,87 млн евро и 135,01 млн швейцарских франков.

Читайте также: Порошенко уверен, что конфискованные «деньги Януковича» укрепят гривну

Источник: Госфинмониторинг

Оцените новость (статью)
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

Рейтинг популярных товаров наших читателей

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Новость (статью) «Госфинмониторинг за полгода выявил 23 млрд гривен «теневых» денег» подготовили журналисты издания Бизнес портал fdlx.com

Дата публикации: , последнее обновление страницы: 17.07.2017 15:22:05

Интересные новости в Украине и мире

Загрузка...
Загрузка...