«Демократия» по-путински: в России при покупке валюты теперь необходима полная идентификация

Центральный банк Российской Федерации ужесточил правила покупки/продажи иностранной валюты. Теперь эти операции будут проводиться с полной идентификацией клиента, если сумма обмена превысит 15 000 рублей (порядка 200 долларов).

"Демократия" по-путински: в России при покупке валюты теперь необходима полная идентификация

Данная информация подтверждается центральным регулятором в положении №499-П об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Правила вступают в силу с 28 декабря 2015 года.

После вступления в силу новых правил клиенту будет недостаточно предъявить паспорт, а придется пройти полную идентификацию, заполнив анкету.

В анкете необходимо указать:

  • фамилию, имя, отчество,
  • реквизиты документа, удостоверяющего личность,
  • адрес места жительства,
  • идентификационный номер налогоплательщика,
  • а также «иные сведения по усмотрению кредитной организации».

Как отмечают эксперты, вступление в силу новой нормы увеличит операционную нагрузку на офисы банков. Кредитные организации будут стремиться переводить такие операции в безналичный расчет, что может привести к резкому сокращению количества обменных пунктов.

Источник:Дождь

Полезные товары:

загрузка...

Новость (статью) ««Демократия» по-путински: в России при покупке валюты теперь необходима полная идентификация» подготовили журналисты издания Бизнес портал fdlx.com

Короткая ссылка на статью: http://fdlx.com/?p=37918

Интересные новости в Украине и мире

Загрузка новостей...

Комментировать: