Банкиры рассказали о новом виде мошенничества

В России обнаружили новую схему мошенничества для вывода средств со счетов.

Банкиры рассказали о новом виде мошенничества

Председатель Национального совета финансового рынка (НСФ) Андрей Емелин сообщает, что детальная незаконная схема передана в финансовый мониторинг Центробанка РФ для борьбы со злоумышленниками.

Коммерческие предприятия и организации снимают денежные средства со счетов используя судебные исполнительные листы.

По мнению специалистов Центробанка, сомнительные экономические операции с исполнительными листами могут приводить к убыткам в размере 10 млрд. рублей в год.

Преступная схема состоит в следующем:

  • недавно зарегистрированное юридическое лицо открывает счет в банке;
  • на открытый счет компании-подельники перечисляют деньги за «консультационные услуги»;
  • банк получает настоящий исполнительный лист по которому с юрлица-ответчика необходимо взыскать определённые суммы в пользу гражданина-истца;
  • на протяжении длительного времени фирма отрывшая счет на связь с банкирами не выходит;
  • судебное решение ответчиком не обжалуется;
  • банк, согласно судебного решения, перечисляет деньги на счет фирмы-подельника.

Источник: russian.rt.com

Полезные товары:

загрузка...

Новость (статью) «Банкиры рассказали о новом виде мошенничества» подготовили журналисты издания Бизнес портал fdlx.com

Короткая ссылка на статью: http://fdlx.com/?p=41069

Интересные новости в Украине и мире

Загрузка новостей...

Комментировать: