В Сингапуре оштрафовали 2 банка Великобритании

2 декабря 2016, fdlx.com / Власти Сингапура оштрафовали 2 банка Великобритании на сумму более 5 миллионов долларов за нарушение правил противодействия отмыванию денег во время финансовых операций, связанных с малайзийским государственным фондом 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

В Сингапуре оштрафовали 2 банка Великобритании

Местный филиал британского банка Standard Chartered оштрафован на 3,65 миллионов долларов, а филиал банка Coutts должен выплатить 1,7 миллионов за ненадлежащую проверку клиентов.

Нарушения были обнаружены в ходе международного расследования дела о краже более миллиарда долларов из фонда 1MDB, созданного для помощи экономики Малайзии.

Предположительно, к краже имеют отношение люди, близкие к малазийскому премьер-министру Наджибу Разаку.

Дело о фонде 1MDB расследуется уже в четырех странах – США, Малайзии, Сингапуре и Швейцарии.

Следователи придерживаются мнения, что из малайзийского фонда с момента его запуска в 2009 году были украдены миллиарды долларов. Часть этих денег, по всей видимости, была потрачена на покупку активов в Соединенных Штатах.

В июле министерство юстиции США подало иск с требованием наложить арест на активы стоимостью около миллиарда долларов, которые могут быть связаны с «международным заговором по отмыванию денег, украденных из 1MDB».

В иске указывалось, что к краже и отмыванию денег были причастны несколько человек, в том числе малазийские чиновники.

В иске говорится, что к делу имеет отношение Риза Азиз — пасынок премьер-министра Малайзии.

Сам премьер Наджиб Разак не упоминается в иске по имени, однако, как отмечают СМИ, именно он, по всей видимости, фигурирует в документе в качестве «малайзийского чиновника номер 1».

Позже эту версию подтвердил один из малайзийских министров. Наджиб Разак отрицает обвинения в причастности краже.

Источник:BBC

Полезные товары:

загрузка...

Новость (статью) «В Сингапуре оштрафовали 2 банка Великобритании» подготовили журналисты издания Бизнес портал fdlx.com

Короткая ссылка на статью: http://fdlx.com/?p=74822

Интересные новости в Украине и мире

Загрузка новостей...

Комментировать: