Статьи и новости по теме: "обыск"

Аваков рассказал, что изъяли у экс-руководителей налоговых органов

Аваков рассказал, что изъяли у экс-руководителей налоговых органов

25 мая 2017, fdlx.com / Министр внутренних дел Арсен Аваков после церемонии передачи Национальной полиции партии автомобилей японского производства сообщил, что правоохранители изъяли у экс-руководителей налоговых органов. Силовики изъяли в ходе обысков 24 мая 2017 года: 3,7 кг золота; 50 кг серебра; 5,5 млн долларов; 3,8 млн гривен; 280 тыс. евро. Министр назвал “неадекватными” решения Печерского районного суда Киева об освобождении […]

В отделениях банка Credit Suisse в Франции, Британии и Нидерландах прошли обыски

В отделениях банка Credit Suisse в Франции, Британии и Нидерландах прошли обыски

31 марта 2017, fdlx.com / Голландское управление по борьбе с финансовыми преступлениямисообщило о проведении властями Великобритании, Нидерландов, Франции, Германии и Австралии скоординированной специальной операции в отношении одного из швейцарских банков. Нналоговая служба Британии также сообщила о расследовании по подозрению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в отношении глобального финансового учреждения. Известно, что объектом расследования являются высокопоставленные сотрудники финансового учреждения, […]

Компания Zayer продавала товары странам под эмбарго – России и Ираку

Компания Zayer продавала товары странам под эмбарго – России и Ираку

Испанская фирма Zayer заподозрена в продаже запрещенных товаров, вопреки санкциям. Газета El Mundo сообщила о проведенном на складе компании обыске, который был организован с целью выявления фактов, доказывающих продажу промышленного оборудования для военного назначения в таких страны, как Россия и Ирак. В статье предоставляется подробны очерк произведенного обыска, который производился со всей серьезностью: «Сотрудники предприятия рассказали агентству, что в 9:30 […]


Close sidebar