Последние новости по теме: "отмывание денег"

Порошенко и Ложкин отмыли “грязные” миллионы Курченко, — Al Jazeera

Порошенко и Ложкин отмыли “грязные” миллионы Курченко, — Al Jazeera

Сотрудники телеканала Al Jazeera утверждают, что президент Украины Петр Порошенко и Борис Ложкин во время продажи UMH получили десятки миллионов долларов “грязных денег” от миллиардера Сергея Курченко, который принимал активное участие в преступной схеме режима Виктора Януковича. Известно, что Ложкина вывели из Национального инвестиционного совета через несколько часов после того, как журналисты Al Jazeera обратились к нему и Порошенко за […]

В Словении растет скандал с отмыванием денег в Иране

В Словении растет скандал с отмыванием денег в Иране

2 октября 2017, fdlx.com / Бюро по отмыванию денег в Словении возбудило расследование в отношении крупнейшего государственного банка страны. Бюро по отмыванию денег в Словении возбудило расследование претензий оппозиционных партий в отношении того, что крупнейший государственный банк страны, Nova Ljubljanska Banka (NLB), мог отмывать около 1 млрд евро в Иране, в период с 2008 по 2010 год, нарушив международное эмбарго […]

Покупателям недвижимости в Европе придется доказывать “чистоту” своих денег

Покупателям недвижимости в Европе придется доказывать “чистоту” своих денег

9 августа 2017, fdlx.com / Экономический кризис заставляет европейские финансовые институты активно бороться с минимизацией налогов. Наибольшую активность в этом проявила Британия. Согласно заработавшему королевскому «Закону о криминальных финансах» все должны рассказывать о источнике денег при заключении новых сделок с недвижимостью. Королевский закон также заставляет объяснить происхождение денег по уже купленному жилью. Множество вопросов возникает к “налоговым гаваням”, в том […]

В Греции арестован подозреваемый в отмывании $4 млрд долларов через бикоины

В Греции арестован подозреваемый в отмывании $4 млрд долларов через бикоины

26 июля 2017, fdlx.com / Греческая полиция арестовала российского гражданина, подозреваемого в совершении операции по отмыванию денег, в результате которой 4 миллиарда долларов из незаконной деятельности были переведены в цифровые биткоины. Полиция не назвала имени 38-летнего мужчины, который был арестован в северном греческом регионе Халкидики по американскому ордеру. С 2011 года он подозревался в том, что возглавлял преступную организацию, которая […]

В Германии будут бороться с отмыванием денег и финансовым терроризмом

В Германии будут бороться с отмыванием денег и финансовым терроризмом

23 февраля 2017, fdlx.com / Накануне правительство ФРГ инициировало законопроект о борьбе с отмыванием денег, согласно которому, если кто-либо в Германии заплатит за услугу или товар более десяти тысяч евро наличными, эта информация вскоре будет известна соответствующим органам. Данный документ призван решить несколько целей. В частности, он позволяет усилить контроль над обращением наличных, отмыванием денег и предотвратить финансовый терроризм. Такое заявление […]

В Украине расследуются дела по финансированию боевиков на 4,1 млрд гривен

В Украине расследуются дела по финансированию боевиков на 4,1 млрд гривен

30 января 2017, fdlx.com / Государственная служба финансового мониторинга сообщила, что в период с марта 2014 года по декабрь 2016 года передала в правоохранительные органы материалы более 1953 расследований, проведенных в сфере выявления доходов полученных преступным путем. В Госфинмониторинге уточнили следующее: общая сумма финансовых операций по материалам, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, достигает 4,1 млрд гривен; итоговая сумма объектов расследований […]

НАБУ задержало трех руководителей филиала «Укрзализныци» за миллионные хищения

НАБУ задержало трех руководителей филиала «Укрзализныци» за миллионные хищения

Национальное антикоррупционное бюро 12 июля отчиталось о задержании руководства ГП «Укрзализнычпостач» по подозрению в миллионных хищениях из госбюджета.  Как сообщилив в пресс-службе НАБУ, детективы бюро разоблачили схему, которая помогла совершить махинации на 20 млн грн в 2015 году. Заключалась схема в следующем: сотрудники филиала «Укрзализницы» завышали стоимость закупок. В итоге при цене договора около 55 млн грн в карман им удалось […]

В Колумбии арестовали бизнесмена из Панамы за отмывание денег мафии

В Колумбии арестовали бизнесмена из Панамы за отмывание денег мафии

6 мая 2016, fdlx.com / В Колумбии арестован бизнесмен из Панамы Нидала Вакеда, который обвиняется в создании организации по отмыванию денег наркомафии. Вакед был арестован в аэропорту Боготы в рамках совместной операции с правоохранительными органами США. Ему и его семье принадлежит целая бизнес-империя. С помощью структур Вакеда торговцы наркотиками отмывали деньги, утверждают в США. Причем это происходило через несколько каналов […]

Из-за бездеятельности ГПУ в Австрии закрыли дело Ложкина-Курченко

Из-за бездеятельности ГПУ в Австрии закрыли дело Ложкина-Курченко

Проверка по подозрению в отмывании денег, проводимая австрийской прокуратурой в отношении главы администрации президента Украины Бориса Ложкина и бизнесмена Сергея Курченко, завершилась безрезультатно – австрийская прокуратура не смогла доказать незаконность операций Ложкина и Курченко. Речь идет о 130 млн евро, перечисленных 2013 году оффшорными фирмами Курченко на счета оффшорных фирм Ложкина в Австрии. За эти средства Курченко, который входил в […]

Экс-президента Бразилии обвинили в незаконном владении пентхаусом на пляже

Экс-президента Бразилии обвинили в незаконном владении пентхаусом на пляже

Против бывшего президента Бразилии Лулы да Силва предъявлены официальные обвинения в отмывании денег. На прошлой неделе в этом деле его уже допрашивали в полиции. Экс-президента и его жену подозревают в незаконном владении роскошной квартирой на морском побережье на престижном курорте Гуаружа. Пентхаус построено фирмой OAS, что является фигурантом по коррупционному делу вокруг государственной нефтяной компании Petrobras. В этом скандале уже […]