30 января 2018, fdlx.com / Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (Moneyval) в своем отчете предложил Украине пути выхода из кризисной ситуации и дал рекомендации по защите экономики страны.
![](data:image/svg+xml;charset=utf-8,<svg height="390" width="630" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1"/>)
Эксперты не могут понять, украинское руководство является приверженцем борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, но до сих пор Украина “сталкивается с серьезными испытаниями”.
Также в отчете Комиссии говорится, что негативное влияние на состояние экономики оказывает незаконная предпринимательская деятельность. В частности это конвертационные центры, уклонение от уплаты налогов, отправка доходов за рубеж. Как не странно, но широкое распространение наличных денежных средств в системе расчетов также несет огромные риски для страны.
В отчете Moneyval говорится, что помимо понимания степени этих рисков необходимо еще и проводить их тщательный анализ.
Для борьбы с негативными составляющими Украине нужно модернизировать деятельность отдела финансовой разведки. В частности сотрудникам нужна современная техника и дополнительные кадры.
Moneyval рекомендует:
- ужесточить наказание по статьям об экономических преступлениях;
- вести в Уголовный кодекс нормы о тюремном заключении для лиц, совершивших общественно опасные преступления, предшествующие отмыванию денег (предикатные);
- осуждение при отсутствии предикатных правонарушений для людей, совершивших экономическое правонарушение;
- ужесточение и усиление действий по преследованию коррупционеров на всех уровнях;
- устранить технические недочеты для достижения положительного влияния на экономику государства;
- проводить все финансовые операции избегая наличных денег.
Читайте также: Восемь миллионов украинцев работают в теневой экономике, —правительство
Источник: UBR