В двух украинских банках нашли хищения более чем на 4 млрд гривен

3 мая 2017, fdlx.com / ГПУ расследует выведение более четырех миллиардов гривен из двух банков – коммерческих Пивденкомбанка и Терра Банка.

Топ-менеджеры и владелец Руслан Цыплаков обеих банков в течение 2011-2014 годов вывели из банков больше 4 миллиардов гривен. Это привело к тому, что банки признали  неплатежеспособными.

Сейчас следствие доказало факты хищения принадлежащих Терра банк 360 миллионов гривен. Фигурантам сообщено о подозрении в совершении хищений денежных средств банков в особо крупных размерах.

По данным ГПУ, в состав преступной организации также входили другие собственники и руководство ПАО “Терра банк” и руководители ряда юридических лиц, которые для создания видимости обеспечения кредитных обязательств предоставляли в залог банку имущество, стоимость которого в сотни раз завышена, либо вообще не принадлежала залогодателям.

После проведения обысков пятеро фигурантов дела объявлены в розыск, а в отношении двух членов организации судом решается вопрос об избрании меры пресечения.

Источник: ГПУ