2 июня 2017, fdlx.com / Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает обанкротившийся банк “Надра” в растрате 400 миллионов гривен, выделенных инвесторами на создание дочерней структуры Запорожского титано-магниевого комбината (ЗМТК).
![](data:image/svg+xml;charset=utf-8,<svg height="419" width="629" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1"/>)
И банк, и комбинат принадлежат бизнесмену Дмитрию Фирташу.
Детективы НАБУ установили, что должностные лица комбината совместно с сотрудниками “Надра”, компании “Синтез Ресурс”, а также лицами, которые представлялись от имени “Tolexis Trading”, осуществили растрату в сумме 399,9 миллионов гривен, выделенных для выполнения стратегической программы развития и технической модернизации производства ЗТМК. Средства выделила Tolexis Trading как вклад в уставный капитал.
Следствие установило, что все операции проходили через счета указанных компаний в банке Надра. Схема состояла в том, что компания “Синтез” ресурс получала от банка кредиты, которые использовала для покупки валюты с последующим ее выводом за пределы Украины.
Для конвертации долларов в гривну использовался валютный счет предприятия. В результате общий объем операций составил более 626 миллионов долларов.
Источник:ЛИГА