По итогам 2015 года объем обналичивания денег в России сократился на треть

26 апреля 2016, fdlx.com / Объем операций по обналичиванию денежных средств в Российской Федерации в 2015 году сократился на треть и составил около 400 миллиардов рублей.

Данную информацию подтвердил заместитель председателя Центрального банка России Дмитрий Скобелкин на конференции “Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ”.

“Масштабы обналичивания денежных средств за прошлый период, по нашим оценкам, также сократились на треть, и мы их оцениваем в 400 млрд рублей”, – заявил Скобелкин.

Помимо этого стало известно, что, согласно данным платежного баланса России за 2015 год, объем сомнительных операций уменьшается.

“Эти данные подтверждают, что совокупный объем операций, связанный в первую очередь с пограничными переводами, с выводом денежных средств, уменьшился более чем в пять раз и составил более 1,5 миллиардов гривен. Сумма большая, но это уже не пять, не восемь и не 26, которые были несколько лет назад”, – отметил зампред Центробанка.

По его оценке, снижается также количество банков, участвующих в проведении противозаконных операций.

“Если по данным третьего квартала 2013 года число кредитных организаций, которые имели высокий уровень вовлеченности, пороговое их значение было порядка 120 по кварталу, то в 2014 году доходило до 30. В четвертом квартале 2015 года – девять организаций находились в зоне нашего повышенного внимания”, – сказал Скобелкин.

Он отметил, что тем не менее надо понимать, что “соответствующие потребности теневого сектора сохраняются, а в каких-то сегментах даже увеличиваются”. Иногда регулятор видит новые случаи использования старых механизмом правонарушений. “В последнее время мы отмечаем активизацию использования недобросовестными участниками внешнеэкономической деятельности для вывода средств за рубеж старых схем, в частности, оплаты услуг”, – рассказал зампред Центрального банка.

Он уточнил, что ЦБ РФ также видит продолжение использования уже известных регулятору направлений – массовых платежных карт и электронных кошельков.

Источник:Интерфакс