Последние новости по теме: "конвертационный центр"

В столице Украины ликвидировали крупный конвертцентр с оборотом 3 млрд

В столице Украины ликвидировали крупный конвертцентр с оборотом 3 млрд

3 марта 2016, fdlx.com / Государственная фискальная служба Украины ликвидировала в Киеве крупный конвертационный центр с оборотом 3 миллиарда гривен. Киевское управление ГФСУ сообщило, что «заказчикам», кроме обычного перевода безналичных средств в наличные, конвертационный центр также предоставлял услуги по выводу валюты за границу по псевдоэкономическим соглашениям. Фискальная служба в рамках досудебного расследования уголовного производства по уклонению от уплаты налогов в […]

Налоговая милиция закрыла «конвертцентр» с оборотом 100 млн. гривен

Налоговая милиция закрыла «конвертцентр» с оборотом 100 млн. гривен

Незаконную деятельность по отмыванию денег удалось обнаружить сотрудникам налоговой милиции Запорожской области. Оперативная разработка «конвертцентра» проходила в рамках расследования уголовного дела по ч.2 ст. 205 и ч.3 ст.212 УК Украины. Собранные материалы подтверждают противозаконную конвертацию 100 млн. гривен в течении 2015 года. Оперативники провели обыски по месту жительства и в офисных помещениях подозреваемых. Изъято более полумиллиона гривен и 20 тыс. […]

В Харькове обнаружили конвертационный центр, обслуживающий ЛНР

В Харькове обнаружили конвертационный центр, обслуживающий ЛНР

Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой и Государственной фискальной службой пресекли деятельность в Харькове конвертационного центра, через который отмывались средства террористической организации ЛНР. Данную информацию обнародовала пресс-служба СБУ. Преступники обслуживали порядка 60 фиктивных фирм, которые контролировались террористам. Деньги обналичивались и курьерами доставлялись на временно оккупированные боевиками территории. Данный центр также предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики для уклонения от […]

На Харьковщине СБУ накрыла мощный конвертационный центр, который с января вывел в тень полмиллиарда гривен

На Харьковщине СБУ накрыла мощный конвертационный центр, который с января вывел в тень полмиллиарда гривен

На Харьковщине Служба безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой прекратила противоправную деятельность огромного конвертационного центра. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Для вывода в теневой оборот средств ведущих государственных предприятий машиностроительной и транспортной отраслей незаконный конвертационный центр использовал несколько десятков фиктивных предприятий, которые входили в этот центр. Только с начала 2015 года объем незаконных операций составил более 500 миллионов гривен. […]

В центре Киева состоялось феерическое преследования со стрельбой (видео)

В центре Киева состоялось феерическое преследования со стрельбой (видео)

Стрельба произошла в центре столицы на площади Славы, напротив университета транспорта. Семь вооруженных автоматами человек в камуфляже и в бронежилетах с надписью «Милиция» около 12.35 догнали микроавтобус серого цвета. Силовики  подбежали к транспортному средству и пытаясь задержать водителя и тех, кто был внутри провели несколько выстрелов. Однако микроавтобусу удалось двинуться дальше, силовики на двух джипах отправились за ним в погоню. […]