Последние новости по теме: "мошенничество"

Банкиры рассказали о новом виде мошенничества

Банкиры рассказали о новом виде мошенничества

В России обнаружили новую схему мошенничества для вывода средств со счетов. Председатель Национального совета финансового рынка (НСФ) Андрей Емелин сообщает, что детальная незаконная схема передана в финансовый мониторинг Центробанка РФ для борьбы со злоумышленниками. Коммерческие предприятия и организации снимают денежные средства со счетов используя судебные исполнительные листы. По мнению специалистов Центробанка, сомнительные экономические операции с исполнительными листами могут приводить к […]

Фирма жены Авакова подозревается в нанесении ущерба Украине на 83 млн гривен

Фирма жены Авакова подозревается в нанесении ущерба Украине на 83 млн гривен

Инна Авакова, жена министра МВД Украины Арсена Авакова, является мажоритарным собственником коммерческой группы «Инвестор» (данные реестра юридических лиц Украины). В «Инвестор» входит газодобывающая компания «Энергия-95» купившая лицензии на добычу газа в Харьковской области (Марьинское и Денисовское месторождение). Противозаконная экономическая схема действовала при добыче и реализации газа на Денисовском месторождении. «Энергия-95» — владеет лицензией и добывает газ, компания «Денисовское» — владеет трубопроводом […]

Мошенница забрала у пенсионерки из Ровно почти 1 млн гривен

Мошенница забрала у пенсионерки из Ровно почти 1 млн гривен

Преступница, представившись сотрудницей банка города Ровно, войдя в доверие к 82-летней пенсионерке, украла примерно 900 тыс. гривен. Следствием установлено, что потерпевшая проживает с дочерью, когда пожилая женщина была дома одна пришла незнакомка и сообщила о проведении обмена старых денежных купюр на новые. Женщина ответила отказом. Мошенница попросила номер мобильного телефона дочери, якобы стала ей звонить. После «разговора» преступница сообщила пенсионерке, […]

Монсеррат Кабалье присудили полгода тюремного заключения

Монсеррат Кабалье присудили полгода тюремного заключения

Испанской оперной певице Монсеррат Кабалье присудили шесть месяцев тюремного заключения за мошенничество. Об этом  сообщают испанские СМИ. Отмечается, что 82-летняя исполнительница, которая, согласно документам, проживает в Андорре, скрывала от налоговых органов Испании гонорары за выступления. На судебном слушании в Барселоне 15 декабря Кабалье обязали выплатить государству штраф в размере почти 255 000 евро. Кроме того, она не сможет получать пособия […]

Действующая схема “развода” клиентов ПриватБанка: отзыв пострадавшей (телефон мошенников 0564430836, 0948117046)

Действующая схема “развода” клиентов ПриватБанка: отзыв пострадавшей (телефон мошенников 0564430836, 0948117046)

Столкнувшись с мошенниками на OLX, хочу поделиться информацией, чтобы как можно меньше людей попались в злодейские сети. Ниже привожу детальное описание произошедшего. Сперва позвонил якобы покупатель с OLX с номера 0948117046, представился как Никулин Николай, интересовался товаром, договорились, что он сейчас же сбросит деньги на карту ПриватБанка, и попросил прислать СМС с номером карты. После отправки СМС с номером карты […]

В Украине закрылась крупнейшая туристическая сеть «Горячие туры»: директор исчез с деньгами

В Украине закрылась крупнейшая туристическая сеть «Горячие туры»: директор исчез с деньгами

Крупнейшая туристическая франчайзинговая сеть с 12-летним стажем работы и более 220 офисами по всей Украине больше не работает, оставив тысячи украинцев без запланированного отдыха. Руководитель туристической сети Ахмед Шериф похитил деньги клиентов, которые те заплатили за туры, и скрылся. «В сеть агентства «Горячие туры» входили центральный офис и 216 агентств. До печальных событий на Донбассе она насчитывала около 300 точек […]

В Украине появилась новая схема мошенничества с банкоматами

В Украине появилась новая схема мошенничества с банкоматами

Злоумышленники вставляют так называемый «шимминг» в устройство для приема карт, который, в свою очередь, считывает данные карт и передает их мошенникам. Такую схему недавно обнаружили и раскрыли в Днепропетровске. «Шимминг», в отличие от «скриммера», незаметный для человеческого глаза – его толщина составляет доли миллиметра. «Это тонкая гибкая плата, которая вставляется через щель картридера и считывает данные введенных карт. Минус в […]

Сенатор штата Нью-Йорк и его сын арестованы за взяточничество

Сенатор штата Нью-Йорк и его сын арестованы за взяточничество

Федеральные власти арестовали 67-летнего сенатора штата Нью-Йорк Дина Скелоса и его 32-летнего сына Адама по обвинению в вымогательстве, мошенничестве и взяточничестве. Список обвинений против них состоит из шести пунктов. Сенатора обвиняют в осуществлении официальных действий в интересах одной из небольших экологических компаний в штате Аризона, в которой работал его сын. С помощью записей телефонных разговоров были получены данные о таких […]