Нацбанк заставляет украинские банки жестче проверять операции клиентов

29 мая 2017, fdlx.com / Нацбанк Украины сообщил, что с 12 июня украинские банки станут жестче проверять операции своих клиентов. Утверждено постановление №43, по которому обязательному финансовому мониторингу будут подлежать не только операции физлиц свыше 150 тыс. гривен, как ранее, но еще и перечисления нерезидентов на сумму до 50 тыс долларов.

Финансистов обязали мониторить сделки по возврату инвестиций от продажи корпоративных прав или ценных бумаг.

Вероятно, чтобы подстегнуть банкиров к пристальному изучению сделок их клиентов, в Нацбанке четче выписали ответственность за некачественный финансовый мониторинг — точнее за сокрытие информации о клиентских счетах. За это с лета начнут начислять штраф в размере 0,01% уставного капитала банка.

Постановление немного уменьшает финансистам работы по анализу других финопераций. По тем, что связаны с перечислением за границу средств на основе индивидуальных лицензий НБУ и от продажи листинговых ценных операций на украинских фондовых биржах. И те, и другие должны проверяются на этапе выдачи лицензии и проведения листинга.

Обратим внимание, что новые требования по финансовому мониторингу вступят в силу вместе с либерализацией некоторых правил на валютном рынке. Цель нововведения — не допустить вывода из Украины инвалюты по теневым схемам.

Читайте также: ПриватБанк нельзя приватизировать, — НБУ

Источник: UBR