17 октября 2017, fdlx.com / Правоохранители подозревают в отмывании денег и подделке документов несколько платежных сервисов. Решение черкасского суда может сказаться на всем платежном рынке Украины.
![](data:image/svg+xml;charset=utf-8,<svg height="393" width="699" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1"/>)
В ходе расследования был выявлен ряд организаций, в том числе фиктивных, с помощью которых осуществляется незаконный вывод средств за рубеж.
Из-за ареста денег этих компаний, до провайдеров и сотовых операторов могут не доходить деньги украинцев, которые пополняют свои счета через терминалы.
Незаконную деятельность через терминальные сети осуществляли следующие компании:
- «ФК Леогейминг пей»;
- «ГлобалМани»;
- «Финансовая компания «ОМП-2013»;
- «ФК «Тандем-финанс»;
- «ФК «Феникс»;
- «ФК «Бизнес Ритейл групп»;
- «Инвест пей»;
- «ФК «Контрактовый дом».
Всего, решением суда были заморожены средства 24 предприятий.
«С учетом того, что указанные платежные организации фигурируют в уголовном производстве, на их счета был наложен арест и есть риск, что эти системы не смогут в дальнейшем выполнять надлежащим образом свои функции, сами компании отказываются сотрудничать с такими платежными системами. Кроме того, провайдеры не хотят «попасть в поле зрения» правоохранительных органов», — рассказала младший юрист Eterna Law Анна Полищук.
Отметим, что некоторые все-же верят, что в скоро системы терминалов восстановят свою работу и не спешат разрывать договора с «подсудными» финкомпаниями.
Читайте также: Хакеры атакуют POS-терминалы и зарабатываю миллионы долларов
Источник: UBR