Статьи и новости по теме: "финансовые махинации"

Украинцев предупредили о сложностях с пополнением счетов через платежные терминалы

Украинцев предупредили о сложностях с пополнением счетов через платежные терминалы

17 октября 2017, fdlx.com / Правоохранители подозревают в отмывании денег и подделке документов несколько платежных сервисов. Решение черкасского суда может сказаться на всем платежном рынке Украины. Судья удовлетворил ходатайство следователя об аресте имущества и счетов целого ряда компаний по делу №711/8486/17, опубликованном в Едином госреестре судебных решений. В ходе расследования был выявлен ряд организаций, в том числе фиктивных, с помощью которых […]

Обвиненные в махинациях Deutsche Bank и JPMorgan Chase решили “откупиться” за $148 млн

Обвиненные в махинациях Deutsche Bank и JPMorgan Chase решили “откупиться” за $148 млн

22 июля 2017, fdlx.com / Немецкий Deutsche Bank и американский JPMorgan Chase выплатят в общей сложности 148 млн долларов в обмен на снятие всех судебных претензий со стороны ряда инвесторов. Вышеуказанные финансовые институты обвиняются в манипуляции ключевыми межбанковскими ставками. Deutsche Bank выплатит 77 млн долларов, JPMorgan Chase – 71 млн долларов. Предварительная договоренность достигнута, но ее еще должен одобрить федеральный суд […]

Из-за нарушения при торговле ценными бумагами Goldman Sachs выплатит штраф в $5 млрд

Из-за нарушения при торговле ценными бумагами Goldman Sachs выплатит штраф в $5 млрд

Крупная инвестиционная компания Goldman Sachs готова выплатить штраф властям США по делу о мошеннических действиях при продаже ценных бумаг перед финансовым кризисом 2008 года. Goldman Sachs согласилась выплатить в качестве компенсации 5,1 миллиарда долларов. Соответствующее предварительное соглашение было достигнуто с управлением по борьбе с финансовыми махинациями министерства юстиции США. “Мы рады, что достигли принципиальной договоренности для решения этой проблемы”, – […]

В Бельгии оштрафован швейцарский филиал банка HSBC

В Бельгии оштрафован швейцарский филиал банка HSBC

Правительство Бельгии обвинило швейцарское подразделение банка HSBC Private Bank в налоговых махинациях и отмывании денег. Следственные органы доказали, что начиная с 2003 года, филиал HSBC содействовал своим клиентам, включая крупных алмазных дилеров из Антверпена, в уклонении от уплаты налогов в Бельгии. Потери бельгийского бюджета оцениваются в несколько сотен миллионов евро. Информирует финансовый портал fdlx.com со ссылкой на Лигу. На прошедшей […]


Close sidebar