К немецкому банку Commerzbank со стороны властей США будут применены новые санкции

В США идет расследование по поводу причастности банка Германии Commerzbank к отмыванию денег.

Это событие может усугубить ситуацию, согласно которой ранее данному банку было применено обвинение в нарушении санкций, введенных в отношении Ирана и Судана.

Commerzbank был близок к заключению соглашения с американскими властями по делу о нарушении санкций, в рамках которого ему пришлось бы выплатить штраф в размере более $600 млн. Об этом сообщает новостной сайт vestifinance.ru.

Данный вопрос планировали решить до конца этого месяца.

Однако теперь этот вопрос отошел на второй план, так как стартовало новое расследование, в котором немецкий банк обвиняют в потенциальных нарушениях в отрасли противодействия отмыванию денег.

Прокуратура Манхэттена расследует, к примеру, сигналы недостаточного контроля, а также меры для предотвращения отмывания денег в Commerzbank.

Напомним, что один из крупнейших финансовых учреждений Германии обвинили в перечислении денежных средств организациям в Иране и Судане с применением своих филиалов в США. Все шло к тому, что банк заплатит банковской системе США штраф в объеме, превышающим 650 миллионов долларов.