Банкиры рассказали о новом виде мошенничества

В России обнаружили новую схему мошенничества для вывода средств со счетов.

Председатель Национального совета финансового рынка (НСФ) Андрей Емелин сообщает, что детальная незаконная схема передана в финансовый мониторинг Центробанка РФ для борьбы со злоумышленниками.

Коммерческие предприятия и организации снимают денежные средства со счетов используя судебные исполнительные листы.

По мнению специалистов Центробанка, сомнительные экономические операции с исполнительными листами могут приводить к убыткам в размере 10 млрд. рублей в год.

Преступная схема состоит в следующем:

• недавно зарегистрированное юридическое лицо открывает счет в банке;
• на открытый счет компании-подельники перечисляют деньги за «консультационные услуги»;
• банк получает настоящий исполнительный лист по которому с юрлица-ответчика необходимо взыскать определённые суммы в пользу гражданина-истца;
• на протяжении длительного времени фирма отрывшая счет на связь с банкирами не выходит;
• судебное решение ответчиком не обжалуется;
• банк, согласно судебного решения, перечисляет деньги на счет фирмы-подельника.

Источник: russian.rt.com