В России обнаружили новую схему мошенничества для вывода средств со счетов.
Коммерческие предприятия и организации снимают денежные средства со счетов используя судебные исполнительные листы.
По мнению специалистов Центробанка, сомнительные экономические операции с исполнительными листами могут приводить к убыткам в размере 10 млрд. рублей в год.
Преступная схема состоит в следующем:
- недавно зарегистрированное юридическое лицо открывает счет в банке;
- на открытый счет компании-подельники перечисляют деньги за «консультационные услуги»;
- банк получает настоящий исполнительный лист по которому с юрлица-ответчика необходимо взыскать определённые суммы в пользу гражданина-истца;
- на протяжении длительного времени фирма отрывшая счет на связь с банкирами не выходит;
- судебное решение ответчиком не обжалуется;
- банк, согласно судебного решения, перечисляет деньги на счет фирмы-подельника.
Источник: russian.rt.com
Рейтинг популярных товаров наших читателей
Загрузка...
Новость (статью) «Банкиры рассказали о новом виде мошенничества» подготовили журналисты издания
Дата публикации: , последнее обновление страницы: 25.01.2016 15:10:47