Western Union заплатит крупный штраф за причастность к отмыванию денег

19 января 2017, fdlx.com / Компания Western Union согласилась заплатить $586 млн штраф, и призналась что её сотрудники закрывали глаза, когда преступники использовали услуги сервиса для отмывания денег и мошенничества, – сообщил Департамент юстиции США в своем заявлении.

С помощью агентов Western Union, китайские иммигранты использовали службу для отправки сотен миллионов долларов, чтобы заплатить контрабандистам, и проводили деньги с наименьшим процентом, чтобы уклониться от федеральных требований об отчетности, – сообщили американские власти.

По мнению прокуратуры, Western Union знал о незаконном поведении пользователь, по крайней мере, пять лет.

Компания Western Union основана в 1851 году. Основной вид деятельности: международные денежные переводы. Компания совершает около 600 млн транзакций в год.

Источник: Reuters