Офшорными фирмами в Панаме управляла умершая женщина, — The Sunday Times

12 апреля 2016, fdlx.com / Расследование журналистов издания The Sunday Times подтверждает, что менеджерами тысяч офшорных компаний, зарегистрированных панамской юридической фирмой Mossack Fonseca оказались подставные лица.

Издание сообщает, что управляющим 10 361 фирм оказалась женщина, умершая более десяти лет назад. Голландские журналисты, изучив и сопоставив тысячи документов Mossack Fonseca, доказали, что женщина скончалась еще в 2005 году.

Впрочем, это обстоятельство не помешало ей и далее выполнять функций менеджера. Так, умершая продолжала “подписывать” документы, “являться” на собрания руководящих органов и избираться в качестве секретаря компании.

Второй интересный факт: управляющей еще более 7 тысяч компаний оказалась пожилая женщина, живущая в двухкомнатной хижине в лесу в 20 милях от столицы Панамы. Отметим, что журналисты разыскали указанную женщину.

Напомним, что «панамский скандал» затронул фамилии 12 действующих и бывших известных политиков, более 120 бизнесменов и 29 богатых бизнесменов из рейтинга журнала Forbes.

Например: украинский президент Петр Порошенко, который впоследствии доказал об отсутствии уголовных нарушений в наличии у него зарегистрированной фирмы в оффшорной зоне.

The Sunday Times уточнили, что о деятельности Mossack Fonseca ведется расследование в Германии с 2015 года.

Читайте также:

• «Панамские документы»: Меркель и Лагард требуют усилить борьбу с коррупцией в Украине
• В США рассматривают «панамские документы» как повод для новых санкций против России
• ПоРОШЕНко и «Панамский архив»: президент утверждает, что у Roshen нет офшоров

Источник: sunday-times.co.uk