Статьи и новости по теме: "Панамские документы"

“Панамские документы” показали, что политики и бизнесмены Африки обворовывают свои страны

“Панамские документы” показали, что политики и бизнесмены Африки обворовывают свои страны

19 октября 2017, fdlx.com / Новый доклад, основанный на “Панамских документах”, показывает, как политики, военные и бизнесмены Африки систематически “выкачивают” миллиарды долларов из своих стран, и скрывают деньги за границей. Отчет “The Plunder Route to Panama” подчеркивает, как лидеры Африки принимают взятки у иностранных компаний или уклоняются от налогов. В докладе говорится, что они систематически создают силовые структуры, управляемые избранными […]

Украина вошла в антирейтинг стран, не возбудивших ни одного уголовного дела после офшорного скандала

Украина вошла в антирейтинг стран, не возбудивших ни одного уголовного дела после офшорного скандала

5 декабря 2016, fdlx.com / Украина вошла в рейтинг из семи стран, в которых после публикации “панамского досье” власти не начали расследование. Данная информация обнародована в докладе Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ). “Некоторые страны вообще убрали реформу (относительно офшоров, – ред.) “в стол”. Семь из десяти государств, в которых действующие или бывшие лидеры засветились в панамском архиве, продолжают молчать или […]

Netflix снимет фильм по мотивам офшорного скандала Mossack Fonseca

Netflix снимет фильм по мотивам офшорного скандала Mossack Fonseca

27 июля 2016, fdlx.com / Американский стриминговый сервис Netflix снимет фильм об офшорном скандале, связанном с публикацией “панамских документов”. Фильм будет основан на книге двух немецких журналистов, которые первыми опубликовали материал на основе “панамского досье”. Сообщается, что продюсером фильма станет Джон Уэллс, ранее продюсировавший популярные американские сериалы “Скорая помощь”, “Западное крыло” и “Бесстыдники”. Кто станет режиссером фильма и кто сыграет […]

Вокруг оффшоров Порошенко разгорается новый скандал (видео)

Вокруг оффшоров Порошенко разгорается новый скандал (видео)

Украинские СМИ провели новое расследование в отношении оффшорных счетов Президента Украины Петра Порошенко. Об этом пишет журналист Дмитрий Гнап на своей странице в «Facebook». Он указывает на тот факт, что когда больше месяца назад Петр Порошенко был вынужден комментировать оффшорный скандал, он заявил: «Компания не имеет открытых счетов и, соответственно, не имеет ни пенса, ни копейки финансовых перечислений». Дмитрий Гнап […]

«Панамские документы» ударили по репутации Новой Зеландии

«Панамские документы» ударили по репутации Новой Зеландии

В Новой Зеландии растет давление на власть с требованием изменить «правила игры», которые привели к тому, что за последние годы страна стала одним из крупнейших центров хранения укрытых от налогообложения денег. Местные журналисты проанализировали так называемые «панамские документы» и обнаружили, что в этом году в Новой Зеландии количество иностранных трастов достигла 10700, хотя еще десять лет назад их насчитывалось около […]

Панамагейт: Порошенко и офшоры, торгующие с «Газпромом»

Панамагейт: Порошенко и офшоры, торгующие с «Газпромом»

Заместитель гендиректора «Roshen» Сергей Зайцев является бенефициаром оффшорной компании «Intraco Management Ltd», которая покупала в 2014 году топливо у «дочки» российского «Газпрома». Об этом в Facebook сообщил журналист Дмитрий Гнап, ссилаясь на данные «Панамского архива», базу данных которого Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) обнародовал вчера, 9 мая. По данным Гнапа, «Intraco Management», которая зарегистрирована на Британских Виргинских островах, заметили в различных […]

9 мая OCCRP обнародовал информацию о более 320 тыс. панамских офшоров

9 мая OCCRP обнародовал информацию о более 320 тыс. панамских офшоров

9 мая 2016, fdlx.com / Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project) обнародовал обновленную базу данных, в которой содержится информация об владельцах офшорных компаний в Панаме. «Панамские архивы» легли в основу расследований о выводе денег в отношении многих известных личностей и политиков. Интерактивная база данных офшоров Интерактивная база данных дает возможность найти имя […]

Победа над офшорами: 9 мая будет обнародован весь “Панамский архив”

Победа над офшорами: 9 мая будет обнародован весь “Панамский архив”

27 апреля 2016, fdlx.com / Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликует 9 мая информацию о клиентах панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, документы которой подтверждают причастность ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Данная информация опубликована в заявлении на официальном сайте организации. “Международный консорциум журналистов-расследователей опубликует 9 мая базу данных с информацией о более чем 200 тысячах оффшорных компаний в […]

Миллионы, из-за которых убили Магнитского, нашли в офшорах Путинского виолончелиста

Миллионы, из-за которых убили Магнитского, нашли в офшорах Путинского виолончелиста

Офшорная компания российского виолончелиста Сергея Ролдугина получила деньги почти в то же время, когда юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский обнаружил пропажу бюджетных средств. Об этом сообщает Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). В документах из «панамского архива», которые получили журналисты, есть информация, что компания Ролдугина International Media Overseas SA (IMO) продала акции «Роснефти» на сумму более 800 тысяч долларов через […]

В США “офшорный скандал” набирает обороты: финнадзор запросил информацию у европейских банков

В США “офшорный скандал” набирает обороты: финнадзор запросил информацию у европейских банков

21 апреля 2016, fdlx.com / Органы финансового надзора в штате Нью-Йорк затребовали информацию у 13 международных финансовых институтов в рамках начатого расследования скандала об отмывании денег через панамские офшоры вслед за прокуратурой Нью-Йорка. По данным агентства Bloomberg, американских банков в перечне не оказалось. В число кредитных учреждений, к которым за помощью обратилась и.о. руководителя департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк Мариа […]

Close sidebar