Статьи и новости по теме: "Mossack Fonseca"

Netflix снимет фильм по мотивам офшорного скандала Mossack Fonseca

Netflix снимет фильм по мотивам офшорного скандала Mossack Fonseca

27 июля 2016, fdlx.com / Американский стриминговый сервис Netflix снимет фильм об офшорном скандале, связанном с публикацией “панамских документов”. Фильм будет основан на книге двух немецких журналистов, которые первыми опубликовали материал на основе “панамского досье”. Сообщается, что продюсером фильма станет Джон Уэллс, ранее продюсировавший популярные американские сериалы “Скорая помощь”, “Западное крыло” и “Бесстыдники”. Кто станет режиссером фильма и кто сыграет […]

«Панамские документы» ударили по репутации Новой Зеландии

«Панамские документы» ударили по репутации Новой Зеландии

В Новой Зеландии растет давление на власть с требованием изменить «правила игры», которые привели к тому, что за последние годы страна стала одним из крупнейших центров хранения укрытых от налогообложения денег. Местные журналисты проанализировали так называемые «панамские документы» и обнаружили, что в этом году в Новой Зеландии количество иностранных трастов достигла 10700, хотя еще десять лет назад их насчитывалось около […]

9 мая OCCRP обнародовал информацию о более 320 тыс. панамских офшоров

9 мая OCCRP обнародовал информацию о более 320 тыс. панамских офшоров

9 мая 2016, fdlx.com / Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project) обнародовал обновленную базу данных, в которой содержится информация об владельцах офшорных компаний в Панаме. «Панамские архивы» легли в основу расследований о выводе денег в отношении многих известных личностей и политиков. Интерактивная база данных офшоров Интерактивная база данных дает возможность найти имя […]

Более 300 ведущих экономистов мира призывают ликвидировать оффшорные зоны

Более 300 ведущих экономистов мира призывают ликвидировать оффшорные зоны

9 мая 2016, fdlx.com / Более 300 финансовых экспертов подписали обращение к премьеру Великобритании Дэвиду Кэмерону и другим лидерам государств, в котором говорится о необходимости прекращения деятельности офшорных зон. В письме отмечается, что оффшорные зоны лишь увеличивают уровень коррупции в мире и дают возможность международным корпорациям получать финансовые выгоды за счет других. Документ опубликован накануне открытия на этой неделе в […]

Победа над офшорами: 9 мая будет обнародован весь “Панамский архив”

Победа над офшорами: 9 мая будет обнародован весь “Панамский архив”

27 апреля 2016, fdlx.com / Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликует 9 мая информацию о клиентах панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, документы которой подтверждают причастность ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Данная информация опубликована в заявлении на официальном сайте организации. “Международный консорциум журналистов-расследователей опубликует 9 мая базу данных с информацией о более чем 200 тысячах оффшорных компаний в […]

В США “офшорный скандал” набирает обороты: финнадзор запросил информацию у европейских банков

В США “офшорный скандал” набирает обороты: финнадзор запросил информацию у европейских банков

21 апреля 2016, fdlx.com / Органы финансового надзора в штате Нью-Йорк затребовали информацию у 13 международных финансовых институтов в рамках начатого расследования скандала об отмывании денег через панамские офшоры вслед за прокуратурой Нью-Йорка. По данным агентства Bloomberg, американских банков в перечне не оказалось. В число кредитных учреждений, к которым за помощью обратилась и.о. руководителя департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк Мариа […]

“Панамский скандал” добрался до США: открыто уголовное дело

“Панамский скандал” добрался до США: открыто уголовное дело

20 апреля 2016, fdlx.com / Министерство юстиции США открыло уголовное дело по масштабному уклонению от уплаты налогов, о котором стало известно после обнародования “панамского архива”. Данную информацию подтвердил прокурор Южного округ Нью- Йорк Прит Бхарара. По словам прокурора, он открыл “уголовное производство, связанное с данными панамского архива”. Он обратился с просьбой о содействии в расследовании в Международный консорциум журналистских расследований […]

Офшорным компаниям грозят санкции, – G20

Офшорным компаниям грозят санкции, – G20

18 апреля 2016, fdlx.com / Офшорные компании могут заставить предоставлять информацию о банковских счетах своих клиентов. Государства G20 угрожают санкциями офшорным компаниям, которые не будут предоставлять информацию о банковских счетах клиентов. Страны “большой двадцатки” планируют разработать “защитные меры” против финансовых центров и юрисдикций, которые не соответствуют международным стандартам, включая обмен информацией о владельцах счетов. G20 совместно с Организацией экономического сотрудничества […]

В Панаме более суток обыскивали нашумевшую компанию Mossack Fonseca

В Панаме более суток обыскивали нашумевшую компанию Mossack Fonseca

14 апреля 2016, fdlx.com / Правоохранительные органы Панамы получили доступ к документам компании Mossack Fonseca, утечка данных из которой легла в основу расследования об оффшорах многих политиков и бизнесменов, по итогам обысков в ее штаб-квартире. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в местной прокуратуре. Обыски продлились 27 часов. Власти получили доступ к 100 виртуальным серверам и некоторым физическим […]

«Панамские документы»: обыски в главном офисе компании Mossack Fonseca (видео)

«Панамские документы»: обыски в главном офисе компании Mossack Fonseca (видео)

Пытаясь отыскать доказательства возможной незаконной деятельности, правоохранительные органы Панамы провели обыски в главном офисе юридической компании Mossack Fonseca, оказавшейся в центре оффшорного скандала после публикации конфиденциальных документов фирмы. Ранее налоговые службы Перу и Сальвадора посетили ее филиалы в этих странах и изъяли документы и компьютеры. После публикации скандально известных документов финансовая система Панамы подверглась резкой критике в других странах. В […]


Close sidebar