В очередной раз Deutsche Bank оказался в центре скандала. Финансовое учреждение, несмотря на санкции, помогает своим клиентам из России обменивать падающий рубль на доллары, и выводить их из страны.
Данную информацию подтвердило немецкое издание Spiegel.
Как стало известно, сотрудники Deutsche Bank подозреваются в том, что они помогали своим клиентам из россии в обход закона и санкций обменивать рубли на доллары и дальнейшем их выводе за рубеж.
Теперь дело расследуют ведомства четырех государств – Германии, России, США и Великобритании. Все указанные страны хотят выяснить, имело ли место отмывание денег и не нарушались ли санкции, которые были введены против России по причине вооруженного захвата части Восточной Украины и аннексии Крыма.
Сотрудники Deutsche Bank опасаются, что действия их коллег в заграничных отделениях повлекут за собой «слишком высокие штрафы». Расходы могу достичь 4 миллиардов долларов.
Обратим внимание, только органы финансового надзора Британии готовы оштрафовать банк на сотни миллионов.
Здесь очевидно, что самая большая угроза исходит от США, которые заинтересовались возможными махинациями банка в России и Великобритании.
Стоит отметить, в июне текущего года наблюдательный совет Deutsche Bank назначил новым генеральным директором банка Джона Крайена вместо уходящих в отставку содиректоров Аншу Джейн и Юргена Фитшена.
Здесь в качестве причин досрочного ухода в отставку называют «ряд неудачных шагов в управлении банком» и наложенных на него в последнее время штрафов. Крупнейший банк Германии обвиняли, в том числе, в предполагаемом манипулировании межбанковскими ставками, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.
В мае 2015 года банк был оштрафован на рекордную сумму в 2,5 миллиарда долларов за участие в манипулировании процентной ставкой межбанковского кредитования LIBOR. Почти в то же время стало известно о том, что Deutsche Bank проверяет свое российское подразделение по подозрению в причастности к отмыванию денег на сумму в 6 миллиардов долларов.
Рейтинг популярных товаров наших читателей
Новость (статью) «Deutsche Bank обвиняют в пособничестве отмыванию денег в России» подготовили журналисты издания
Дата публикации: , последнее обновление страницы: 14.08.2015 11:27:43