В Сингапуре оштрафовали 2 банка Великобритании

2 декабря 2016, fdlx.com / Власти Сингапура оштрафовали 2 банка Великобритании на сумму более 5 миллионов долларов за нарушение правил противодействия отмыванию денег во время финансовых операций, связанных с малайзийским государственным фондом 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Местный филиал британского банка Standard Chartered оштрафован на 3,65 миллионов долларов, а филиал банка Coutts должен выплатить 1,7 миллионов за ненадлежащую проверку клиентов. Нарушения […]