Статьи и новости по теме: "финансирование терроризма"

 «ЛНР/ДНР» финансируются с помощью криптовалют, — СБУ

 «ЛНР/ДНР» финансируются с помощью криптовалют, — СБУ

1 февраля 2018, fdlx.com / Пресс-центр Службы безопасности Украины сообщила, что СБУ совместно с Генпрокуратурой обнаружили механизм финансирования «ЛНР/ДНР» через конвертацию криптовалют. Силовики утверждают, что группа граждан России и Украины создали в Киеве и Черкассах т. н. фермы по выращиванию криптовалют. Цифровые деньги злоумышленники конвертировали в наличные и безналичные деньги, которые передавались (перечислялись) на временно оккупированные территории Донбассов. Известно, что таким […]

В Словении растет скандал с отмыванием денег в Иране

В Словении растет скандал с отмыванием денег в Иране

2 октября 2017, fdlx.com / Бюро по отмыванию денег в Словении возбудило расследование в отношении крупнейшего государственного банка страны. Бюро по отмыванию денег в Словении возбудило расследование претензий оппозиционных партий в отношении того, что крупнейший государственный банк страны, Nova Ljubljanska Banka (NLB), мог отмывать около 1 млрд евро в Иране, в период с 2008 по 2010 год, нарушив международное эмбарго […]

“ИГИЛ” финансировали из Британии, — ФБР

“ИГИЛ” финансировали из Британии, — ФБР

21 августа 2017, fdlx.com / ФБР опубликовало важные документы, которые указывают на источники финансирования террористов мусульманской группировки “ИГИЛ” в Испании и США. Выяснилось следующее: через дочернюю компанию Ibacstel Electronics террористы перевели 7,7 тысяч долларов на имя американского экстремиста Мохаммеда Элшинави, проживающего в Мэриленде; деньги предназначались для подготовки терактов в стране и нанесения вреда стратегически важным объектам страны; через уэльские компании […]

Еврокомиссия может ограничить транзакции с наличкой и цифровой валютой

Еврокомиссия может ограничить транзакции с наличкой и цифровой валютой

31 января 2017, fdlx.com / Европейская Комиссия опубликовала доклад «Оценка воздействия экономической деятельности», который предназначен для правоохранительных органов, финансовых регуляторов, налоговых властей, центральных банков стран ЕС. Еврочиновники предлагают для борьбы с незаконными капиталами, вводить лимит на транзакции с наличкой и цифровой валютой. Цель ограничений – снижение анонимности, которую часто используют для отмывания денег и финансирования террористической деятельности. Обратим внимание, что Еврокомиссия […]

Террористы активно используют Bitcoin и PayPal, — AML

Террористы активно используют Bitcoin и PayPal, — AML

11 января 2017, fdlx.com / Директор Центра учета и анализа финансовых операций Бадаруддин Киагус Ахмад рассказал, что обычные средства уже не используются террористами для контрабанды. Преступники используют PayPal и цифровую валюту Биткойн. Исламские боевики используют Биткойн и PayPal для финансирования терроризма в Индонезии. Доказано, что Бадаруддин Бахрум Наим, боевик, воюющий на стороне «Исламского государства» в Ираке и Сирии на Ближнем Востоке, […]


Close sidebar