Банкиров научат “правильно сообщать” о финансовых операциях украинцев
12 мая 2017, fdlx.com / Представители НАБУ совместно с работниками департамента финансового мониторинга НБУ проведут семинар для работников банковской системы с целью научить правильно докладывать об операциях клиентов в Национальное антикоррупционное бюро и мониторить операции людей и предприятий (сведения предоставляются в финансовую разведку — Госфинмониторинг). В телеграмме НБУ №25-0007/33236 указано: на семинаре обсудят актуальные вопросы взаимодействия между правоохранительными органами, НАБУ […]