Статьи и новости по теме: "Mossack Fonseca"

Офшорными фирмами в Панаме управляла умершая женщина, — The Sunday Times

Офшорными фирмами в Панаме управляла умершая женщина, — The Sunday Times

12 апреля 2016, fdlx.com / Расследование журналистов издания The Sunday Times подтверждает, что менеджерами тысяч офшорных компаний, зарегистрированных панамской юридической фирмой Mossack Fonseca оказались подставные лица. Издание сообщает, что управляющим 10 361 фирм оказалась женщина, умершая более десяти лет назад. Голландские журналисты, изучив и сопоставив тысячи документов Mossack Fonseca, доказали, что женщина скончалась еще в 2005 году. Впрочем, это обстоятельство не […]

В Перу в офисе нашумевшей Mossack Fonseca прошли обыски

В Перу в офисе нашумевшей Mossack Fonseca прошли обыски

12 апреля 2016, fdlx.com / Налоговая служба Перу провела обыски в представительстве панамской компании Mossack Fonseca. Обыски, проведенные накануне, прошли с целью выявить предполагаемые факты ухода от налогов через офшоры. По сообщению El Financiero, 20 сотрудников налоговой службы Перу при поддержке полиции изымают документы из офиса фирмы в престижном районе столицы Лимы. Ранее прокуратура Сальвадора провела обыски и выемку документации […]

Британские посредники помогают прятать клиентам миллиарды в офшорах, – The Times

Британские посредники помогают прятать клиентам миллиарды в офшорах, – The Times

8 апреля 2016, fdlx.com / Из “Панамских документов” следует, что порядка 2000 британских посредников способствовали созданию сети офшорных компаний и тайному переводу миллиардов фунтов по всей планете. Данную информацию обнародовали в The Times. “Юристы, бухгалтеры, банки и агенты по учреждению компаний, базирующиеся в Британии, были причастны к созданию 32 тысяч из 200 тысяч офшорных компаний, которым панамская юридическая фирма Mossack […]

Панамская Mossack Fonseca создала сотни тысяч фиктивных компаний – Wall Street Journal

Панамская Mossack Fonseca создала сотни тысяч фиктивных компаний – Wall Street Journal

6 апреля 2016, fdlx.com / Юридическая контора из Панамы Mossack Fonseca, утечка данных из которой привела к офшорному скандалу, создала около 240 тысяч фиктивных фирм по всему миру. По информации издания, компания начала работу в данном направлении в 1986 году, когда немец Юрген Моссак, приехавший в Панаму после Второй мировой войны еще ребенком, объединил свою фирму с компанией юриста Рамона […]


Close sidebar