Статьи и новости по теме: "отмывание денег"

В Швейцарии представителей FIFA поймали на коррупции

В Швейцарии представителей FIFA поймали на коррупции

Швейцарская полиция арестовала нескольких высокопоставленных чиновников главной футбольной органиации по обвинению в коррупции. Различные источники дают информацию о 10 или 12 членов FIFA, которые могут быть экстрадированы в США. Америка считает руководство ФИФА виновным в коррупции, связанной с отбором стран для проведения Чемпионатов мира по футболу, а также – в мошенничестве и отмывании денег. Как известно, 29 мая в швейцарском […]

В Бельгии оштрафован швейцарский филиал банка HSBC

В Бельгии оштрафован швейцарский филиал банка HSBC

Правительство Бельгии обвинило швейцарское подразделение банка HSBC Private Bank в налоговых махинациях и отмывании денег. Следственные органы доказали, что начиная с 2003 года, филиал HSBC содействовал своим клиентам, включая крупных алмазных дилеров из Антверпена, в уклонении от уплаты налогов в Бельгии. Потери бельгийского бюджета оцениваются в несколько сотен миллионов евро. Информирует финансовый портал fdlx.com со ссылкой на Лигу. На прошедшей […]


Close sidebar